大手金融機関ホールディングスでのAML/CFTオフィサー（ホールセール・制裁・ABC）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  【法務マネージャー/裁量権あふれる自由な風土】リーディングカンパニー 21880

  700~1250万

  ポーターズ 株式会社東京都港区

  【法務マネージャー/裁量権あふれる自由な風土】リーディングカンパニー 21880気になる

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  仕事内容

  同社はHR特化型クラウドシステムのリーディングカンパニーです。 本ポジションは法務部門のマネージャー候補となります。 実務の実行はメンバーが行うため、マネージャーとして「法務ガバナンスの再構築」・「経営判断に資する意思決定」・「中長期を見据えた組織体制の提案」を中心にお任せします。 【業務内容詳細】 ▼入社直後にお任せしたい業務 ・契約法務：メンバーが起案した契約書のレビュー・最終判断が中心 ・法務基盤の再構築：既存の法務フローの課題の言語化/フローの再構築 ・経営の意思決定支援：コーポレート領域におけるリスクマネジメント及び最終判断の提示(経営層へのダイレクトなレポート含む) ・商事法務のリード：株主総会、取締役会、コンプライアンス委員会の企画/運営 ・グループ統括・管理：国内外の子会社（国内1社（KIKAN）、国外2社（ベトナム、バングラデシュ））における法務リスク管理。現地の法律事務所等と連携し、ビジネスの慣習や法規制を踏まえた最終的な意思決定を担っていただきます。 ・組織運営の最適化：労務/総務領域のオペレーション改善、及びコーポレートグループメンバーフォロー ・戦略法務：生成AI活用におけるガバナンス構築、新規事業のリスクアセスメント、大手企業とのアライアンスにおける契約スキーム構築など 　-※目安：契約法務6割 / 戦略法務2割（グループ統括含む） / 商事法務：2割 ▼希望/適性に応じてお任せしたい業務 ・M&A・事業投資・海外案件：案件発生時の法務デューデリジェンス(DD)の実行・リード(弁護士や現地コンサルと連携) 　-管理対象：国内1社(KIKAN)、国外2社(ベトナム、バングラデシュ) 　-役割：現地の法律事務所等と連携し、ビジネスの慣習や法規制を踏まえた最終的な意思決定を担っていただきます。 　-頻度：海外DDなどは年に1件程度を想定していますが、今後の事業投資スピードにより変動の可能性があります。

  求める能力・経験

  以下いずれの経験も必須。 ・法務領域において、仕組み/フローの構築、改善をリードしたご経験 ・メンバーマネジメント/外部専門家との連携のご経験

  事業内容

  人材ビジネス向けクラウドサービスの開発・提供及び導入支援コンサルティング、ポーターズマガジン発行

• 企業ダイレクト

  ★頑張りをスキル・給与に反映【税理士補助業務・経験者】フレックスタイム制有

  450~800万

  

  税理士法人ブルズ＆パートナーズ東京都港区

  ★頑張りをスキル・給与に反映【税理士補助業務・経験者】フレックスタイム制有気になる

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  仕事内容

  ～ご自身スキルを伸ばしたい、頑張りを給与に反映させたい方向け！固定残業代の有無を選べます～業務拡大に伴い、即戦力としてご活躍いただける会計スタッフを募集いたします。 【具体的な業務内容】 ■法人・個人事業主の会計データ入力、試算表・決算書の作成 ■法人税・所得税・消費税等の各種税務申告書類の作成補助 ■年末調整業務、法定調書作成、償却資産税の申告書類作成 ■顧問先様対応（打合せは90%オンライン・その他チャットツール・メール・電話・来客） ■税理士の指導を受けながら、顧問先への税務相談対応や経営サポート業務も経験していただけます

  求める能力・経験

  【必須】会計事務所または税理士法人での実務経験2年以上（決算申告書の作成、顧問先の月次処理をご経験された方） 【歓迎】日商簿記3級以上、税理士試験科目合格者 ■月次業務・決算業務を自ら計画を立てて余裕をもって進められる方 ■締切を守り責任を持って業務を遂行できる方 ■会計ソフト（マネーフォワード ・弥生・freee等）の使用経験がある方 ■基本的なPCスキル（Excel・Word） ■所内でのコミュニケーションを大切にできる方 ■自発的に学ぶ意欲のある方、最新の税制に興味関心を持てる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【法務マネージャー候補/裁量権あふれる自由な風土】リーディングカンパニー 21879

  600~800万

  ポーターズ 株式会社東京都港区

  【法務マネージャー候補/裁量権あふれる自由な風土】リーディングカンパニー 21879気になる

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  仕事内容

  同社はHR特化型クラウドシステムのリーディングカンパニーです。 本ポジションは法務部門のマネージャー候補となります。 実務の実行はメンバーが行うため、マネージャーとして「法務ガバナンスの再構築」・「経営判断に資する意思決定」・「中長期を見据えた組織体制の提案」を中心にお任せします。 【業務内容詳細】 ▼入社直後にお任せしたい業務 ・契約法務：メンバーが起案した契約書のレビュー・最終判断が中心 ・法務基盤の再構築：既存の法務フローの課題の言語化/フローの再構築 ・経営の意思決定支援：コーポレート領域におけるリスクマネジメント及び最終判断の提示(経営層へのダイレクトなレポート含む) ・商事法務のリード：株主総会、取締役会、コンプライアンス委員会の企画/運営 ・グループ統括・管理：国内外の子会社（国内1社（KIKAN）、国外2社（ベトナム、バングラデシュ））における法務リスク管理。現地の法律事務所等と連携し、ビジネスの慣習や法規制を踏まえた最終的な意思決定を担っていただきます。 ・組織運営の最適化：労務/総務領域のオペレーション改善、及びコーポレートグループメンバーフォロー ・戦略法務：生成AI活用におけるガバナンス構築、新規事業のリスクアセスメント、大手企業とのアライアンスにおける契約スキーム構築など 　-※目安：契約法務6割 / 戦略法務2割（グループ統括含む） / 商事法務：割 ▼希望/適性に応じてお任せしたい業務 ・M&A・事業投資・海外案件：案件発生時の法務デューデリジェンス(DD)の実行・リード(弁護士や現地コンサルと連携) 　-管理対象：国内1社(KIKAN)、国外2社(ベトナム、バングラデシュ) 　-役割：現地の法律事務所等と連携し、ビジネスの慣習や法規制を踏まえた最終的な意思決定を担っていただきます。 　-頻度：海外DDなどは年に1件程度を想定していますが、今後の事業投資スピードにより変動の可能性があります。

  求める能力・経験

  【必須】 ・法務領域において、仕組み/フローの構築、改善をリードしたご経験 ・外部専門家との連携のご経験

  事業内容

  人材ビジネス向けクラウドサービスの開発・提供及び導入支援コンサルティング、ポーターズマガジン発行

• エージェント求人

  大手金融機関ホールディングスでの内部監査人（ファイナンス担当 監査マネージャー）

  年収非公開

  • バリューアップ/モニタリング
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • スケジュール管理
  • マネージャー
  • プロジェクトマネジメント
  • 財務
  • 進捗管理
  • 会計
  • 主担当
  • 品質管理
  • モニタリング
  • テスト
  • スタッフ
  • 監査
  • フローチャート
  • 内部監査
  • 検証
  • 内部統制
  • 分析
  • CPA/cost per ac...
  • リーダー

  国内TOPクラスの大手金融機関ホールディング企業東京都江東区

  大手金融機関ホールディングスでの内部監査人（ファイナンス担当 監査マネージャー）気になる

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  仕事内容

  【インターナル・オーディット業務の概観】 インターナル・オーディット（内部監査：IA）は、社内の各部署から信頼されるビジネス・アドバイザーとして、また内部統制における第3ラインとして、リスク・ベースの監査メソドロジーと金融業界最先端の監査手法を用い、グローバルな内部監査体制の下、統制環境のアシュアランス（有効か否かの判断）をグローバルに提供しています。 ご紹介企業の IAには世界主要拠点に200名を超えるスタッフがおり、そのうち本社である東京には約60名が在籍、本社ではより多岐で複雑なビジネス部門やコーポレート機能への監査に取り組む事ができます。 【業務内容】 ■ご紹介企業、ホールディングスにおける日本国内またはグローバルな財務・会計業務（決算プロセス、会計処理、財務・開示報告、自己資本規制対応など）に対する内部監査業務において、内部監査計画／実行のマネジメントおよび内部監査プロジェクトの主担当（リード・オーディタ―）を遂行する。 ■個別の監査プロジェクトでは、監査計画・フィールドワーク（往査）・報告の流れで、具体的には、フローチャートの作成、業務プロセスやフローの分析、主要なリスク・統制の見極め、監査テストの執行、日本語または英語での監査調書の作成などを当社の監査メソドロジーに則り行う。 監査で提起された課題への改善対応の検証、継続モニタリングを行う。 ■日本における財務・会計領域の内部監査マネージャーとして、対象領域に係るリスクアセスメントおよび継続的モニタリングを実施する。あわせて、監査プロジェクト全体のスケジュール管理、要員アサイン、進捗管理等のプロジェクトマネジメントならびにチーム運営を担う。 また、当該領域を管轄するグローバル監査マネージャーと連携し、グローバル方針に沿った監査活動を推進する。 ■個別監査プロジェクトにおいて、リード・オーディタ―を務め、監査プロジェクトの進捗やリソースの管理の他、監査スタッフの成果物のレビュー等の品質管理を担う。 また、監査結果について、被監査部署との確認や合意形成を担う。

  求める能力・経験

  ■大手四大監査法人または内部監査部門での大手金融機関に関する監査業務において通算8年以上の業務経験があること。 ■上記の監査業務経験において、監査プロジェクト全体のスケジュール管理、要員アサイン、進捗管理等のプロジェクトマネジメントを担った経験が3年以上あること。 また、監査業務において、監査リーダー（監査プロジェクトのリード役）として個別の監査をリードする役割を担った経験があること。 ■日本語・英語の双方における読み書きと口頭でのビジネスレベルのコミュニケ―ション能力を有すること。 ■セルフスターター、チームプレーヤーであること。 ■金融機関が求める高い倫理基準に則ってインターナル・オーディットのビジョンおよび戦略を遂行できるIntegrity（誠実、正義感、真摯さ）の高い人材 ■CPA（公認会計士）、CIA（公認内部監査人）、CFA（協会認定証券アナリスト）などの資格があれば尚可

  事業内容

  日本を代表する証券会社のホールディングス企業です。国内外の個人・法人の顧客に対し資産運用や資金調達に関する幅広いソリューションを提供。 主な事業内容は、大きく分けて以下の3つの主要部門で構成。 1. ウェルス・マネジメント部門（個人・法人向け） 2. ホールセール部門（機関投資家・企業向け） 3. インベストメント・マネジメント部門（資産運用） 上記の他にデジタル関連の新規事業、信託銀行、アセットマネジメント会社を運営。

• エージェント求人

  【人事労務MGR候補】3,400名規模の組織変革を牽引｜急成長グループの体制強化◆◆

  570~780万

  • 社会保険
  • マネージャー
  • 人事
  • マネジメント
  • 問い合わせ対応
  • 労災保険
  • 給与計算
  • 労務管理
  • 分析
  • 労働基準法
  • Microsoft Excel
  • データ集計
  • Microsoft Word
  • Microsoft Power...

  株式会社ネオキャリア東京都新宿区

  【人事労務MGR候補】3,400名規模の組織変革を牽引｜急成長グループの体制強化◆◆気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 ネオキャリアグループはさらなる事業拡大を見据え、成長フェーズにあります。今後も社員数が増加する中で、人事制度や労務体制の強化・最適化が急務です。人的資本経営の視点から、制度設計の高度化や業務改善を牽引し、生産性と働きがいの両立を実現するマネージャーを募集します。 【業務内容】 当社従業員が安心して業務に取り組めるよう、適正かつ円滑な給与計算と労務管理を統括していただきます。 最新の法改正にも対応し、社内規程の整備・運用、従業員からの問い合わせ対応を通じて、健全な労務環境の構築に貢献していただきます。 ●給与計算業務の統括 　月次給与、賞与、退職金計算、年末調整、 　社会保険料の計算・納付業務全般の管理と最終確認。 ●社会保険・労働保険手続き 　健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険に関する各種手続きの管理と実務対応。 ●勤怠管理の運用・改善 　勤怠データの集計・確認、勤怠管理システムの運用・改善提案。 ●就業規則・社内規程の整備 　法改正や事業状況の変化に応じた就業規則、各種規程の改定・運用。 ●労務相談・対応 　従業員からの労務に関する相談対応、ハラスメント、休職・復職対応など。 ●労働基準監督署等への対応 　行政機関への各種届出、調査対応など。 ●人事データ管理 　給与・労務関連データの正確な管理と分析。 ●法改正への対応 　労働基準法、社会保険関連法規などの最新動向を常に把握し、社内体制への反映。 ●チームマネジメント 　給与・労務チームのマネジメント、メンバーの育成、業務効率化の推進。 【部門について】 ネオキャリアグループは、人材・ヘルスケア・HR Techなど幅広く事業を展開しています。本部門のミッションは、約3,400名の従業員が働きやすい環境を整え、企業成長を促進すること。『社会やお客様から選ばれ続ける会社』を目指し、組織の改革・整備を行う重要なポジションです。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・企業において人事労務問題の担当者として実務経験がある方 ・労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法など、諸法令に関する深い知識と実務対応能力をお持ちの方 ・PCスキル（Excelを用いたデータ集計・分析、給与計算システム・勤怠管理システムの使用経験） ・マネジメント経験がある方（年数/人数問わず）

  事業内容

  ■採用支援 ・新卒、中途、アルバイト、派遣の採用支援 ・専門職の採用支援（介護、エンジニア等） ■就労支援 ・就職活動支援 ・転職活動支援 ・各種専門職への就労支援 ■業務支援 ・営業代行、コールセンター代行、集客支援 ・システム受託開発 ・保育所、学童保育室　など

• 企業ダイレクト

  【コンプライアンス担当】売上680億超の急成長企業/年休127日/17のグループ横断

  420~630万

  

  株式会社Ｄ＆Ｄマネージメント東京都中央区

  【コンプライアンス担当】売上680億超の急成長企業/年休127日/17のグループ横断気になる

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  仕事内容

  売上1,000億円を目指す当社では、グループ会社も含めた事業拡大に伴いコンプライアンス・ガバナンス体制の強化が急務となっております。そこで、今年度よりコンプライアンス室を新設し、今回、メンバーとして、 案件相談・報告・調査対応をいただける方を募集いたします。【詳細】■コンプライアンス相談や報告案件への対応■ハラスメント、不正等に関する調査対応■是正対応や再発防止の実行、進捗管理■社内委員会の運営や資料作成■内部通報制度の運用、社内研修、規程整備に関する業務■関係部署やグループ各社との連携■その他関連業務　等

  求める能力・経験

  【必須】■事業会社におけるコンプライアンス、法務、労務、内部監査等のいずれかの実務経験をお持ちの方 【魅力】■売上680億円を超えるD&Dグループ。安定した基盤を築きながらも急成長を遂げる当社では、今後も新規事業や海外展開・年に複数件のM&A実施等、更なる成長が見込まれています。安定×成長といった両軸を経営の意思決定に関与しながら、リスクマネジメントから主導し支えていただけるポジションです■新設間もないポジションのため、これまでのご経験を活かし、体制構築・制度設計・運用の高度化をリードいただけます

  事業内容

  【グループ会社事業】■モビリティ関連事業(プライシング/レンタル・リース/買取・販売/ディーラー/保険/整備/輸出・輸出サポ―ト/カスタムカー事業/EV)　■ラストワンマイル物流総合サービス　■電気事業　■不動産活用事業　■アクティビティ事業　等

• 企業ダイレクト

  ★WLB重視の方向け【税理士補助業務】フレックスタイム制/選択可能な働き方あり

  450~800万

  

  税理士法人ブルズ＆パートナーズ東京都港区

  ★WLB重視の方向け【税理士補助業務】フレックスタイム制/選択可能な働き方あり気になる

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  仕事内容

  ～ライフスタイルを大事にしたい、就業しつつ自己研鑽もしたい方向け！固定残業代の有無を選べます～業務拡大に伴い、即戦力としてご活躍いただける会計スタッフを募集いたします。 【具体的な業務内容】 ■法人・個人事業主の会計データ入力、試算表・決算書の作成 ■法人税・所得税・消費税等の各種税務申告書類の作成補助 ■年末調整業務、法定調書作成、償却資産税の申告書類作成 ■顧問先様対応（打合せは90%オンライン・その他チャットツール・メール・電話・来客） ■税理士の指導を受けながら、顧問先への税務相談対応や経営サポート業務も経験していただけます

  求める能力・経験

  【必須】会計事務所または税理士法人での実務経験2年以上（決算申告書の作成、顧問先の月次処理をご経験された方） 【歓迎】日商簿記3級以上、税理士試験科目合格者 ■月次業務・決算業務を自ら計画を立てて余裕をもって進められる方 ■締切を守り責任を持って業務を遂行できる方 ■会計ソフト（マネーフォワード ・弥生・freee等）の使用経験がある方 ■基本的なPCスキル（Excel・Word） ■所内でのコミュニケーションを大切にできる方 ■自発的に学ぶ意欲のある方、最新の税制に興味関心を持てる方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  保険業界（代理店）コンプライアンス

  500~800万

  • 保険
  • コンプライアンス

  飯田保険サービス株式会社（飯田グループ／プライム上場）東京都武蔵野市

  保険業界（代理店）コンプライアンス気になる

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  仕事内容

  プライム上場グループ内の保険部門（代理店業）のコンプライアンスの整備をお願いします。 飯田グループホールディングス（グループ企業約50社、売上1兆5000億円）では、 2017年にグループ内の各種損害保険と、住宅ご購入者様向け保険サービスを取り扱う 総合代理店として、飯田保険サービスを設立しました。 安定した経営基盤を元に、着実な組織成長を進めており、 年間４万棟を超える新築戸建住宅販売（グループALL）への火災保険契約の獲得も順調に 伸びてきており、組織の拡大に合わせた組織基盤の構築を進めております。 そこで、コンプライアンス体制の強化も同時に進めてまいります。 現在の2名体制に、もう一名の採用を行います。 ①損害保険代理店の態勢整備 ②生命保険外訪営業のコンプライアンスチェック ・勤務地：東京都武蔵野市境南町3-13-14 IDSビル 1階 ・休日：土日休み（原則固定） ・勤務時間：9：00～18：00 ・出張：有、年数回、当社拠点への臨店チェック 【ポジション】 ・役職：リーダーもしくは管理職候補 ・給与：５００万円～８００万円 　　　　※インセンティブなし ・求める人物：保険代理店コンプラ経験１年以上 　　　　　　　営業担当への指摘をおこなうため、生命保険営業経験があるとなおよし

  求める能力・経験

  保険業界でのコンプライアンス実務経験 もしくは代理店への指導経験

  事業内容

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• エージェント求人

  【内部監査へキャリアチェンジ】一生モノの「監査・リスク管理スキル」を身につける/資格取得支援等充実

  500~700万

  • 報告書作成
  • コンプライアンス
  • 提案
  • 研修実施
  • 監査
  • 監査計画策定
  • リスク評価
  • 内部監査
  • CPA/cost per ac...
  • プロジェクト
  • 担当者
  • ERP導入
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...

  株式会社DMM.com証券東京都中央区

  【内部監査へキャリアチェンジ】一生モノの「監査・リスク管理スキル」を身につける/資格取得支援等充実気になる

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  仕事内容

  当社事業（FX、CFD、株式及び競走用馬ファンド事業）に係る業務全般を対象として、リスク ベースでの監査を実施します。 経営を取り巻く環境が急激に変化している中、新たなリスクへの対応も取り入れ、実効性ある 監査活動を行っていきます。 【主な業務内容】 ・内部監査一連の手続（内部監査計画策定、個別監査計画・事前調査、監査実施、監査調書及 び報告書作成、改善提案、報告、フォローアップ） ・監査役、監査法人との三様監査 ・コンプライアンス、リスク管理部門等との連携業務 ・日常的なオフサイトモニタリング活動を通じてのリスク評価の実施 ・内部監査の高度化における改善活動の推進 【株式会社DMM.com証券について】 当社はDMMグループの金融分野において中核的な役割を担っています。 DMMグループとして常に新しい商品・サービスの開拓を行っているため、新しいサービスの デリバリーに向け、常に新しい取り組みを行っています。 このため、全社的に社員研修機会の増加や、各種資格補助制度の充実を図っており、学びなが ら成長できる環境が整っています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・金融業界での業務経験 【歓迎要件】 ・事業会社管理部門での業務経験 ・事業会社での内部監査業務経験 ・被監査部門担当者及び部内メンバーと良好なコミュニケーションを構築できる方 ・内部監査関連資格（CIA・CISA・CFE・US-CPA等）保有の方 ・コンプライアンス、リスク管理等の業務経験のある方 ・業務改善プロジェクト、ERP導入プロジェクト経験のある方

  事業内容

  金融商品取引業務 店頭デリバティブ取引業務（FX・CFD) 店頭商品デリバティブ業務 商品投資関連業務（競走用馬）

• エージェント求人

  【株式会社D＆Dホールディングス】コンプライアンス/新設部門の専任メンバー/年間休日127日

  420~630万

  株式会社D＆Dホールディングス東京都中央区

  【株式会社D＆Dホールディングス】コンプライアンス/新設部門の専任メンバー/年間休日127日気になる

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  仕事内容

  コンプライアンス担当として、グループ全体のコンプライアンス推進業務を担当いただきます。 ＜具体的な業務内容＞ ・コンプライアンス相談や報告案件への対応 ・ハラスメント、不正等に関する調査対応 ・是正対応や再発防止の実行、進捗管理 ・社内委員会の運営や資料作成 ・内部通報制度の運用、社内研修、規程整備に関する業務 ・関係部署やグループ各社との連携 ・その他関連業務 ■仕事内容変更の範囲：同社業務全般

  求める能力・経験

  ・事業会社におけるコンプライアンス、法務、労務、内部監査等のいずれかの実務経験 ・社内外の関係者と連携しながら業務を進めたご経験 ・高い倫理観と守秘意識を持ち、機微情報を適切に管理・取り扱える方

  事業内容

  ・プライシング事業（自動車買取査定、残価保証） ・自動車賃貸借事業（レンタカー、カーシェアリング） ・ディーラー事業（三菱自動車、BYD） ・海外事業（自動車輸出、輸出代行） ・物流事業（商用車販売、軽貨物配送、配送ドライバー派遣） ・車両修理事業（自動車板金、塗装、修理）・宿泊（民泊）事業 ・ツアーガイド事業 ・未来の種（新規事業）