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エージェント求人

福岡市/九州を代表する地域金融機関でのマネー・ローンダリング等の金融犯罪対策担当者 (39670)

500~1000万

株式会社西日本シティ銀行

福岡県福岡市

職務内容

職種

  • 金融犯罪関連監査

仕事内容

  • フィルタ/濾過
  • バリューアップ/モニタリング
  • テロ資金供与対策/CFT
  • 分析
  • コンプライアンス
  • マネーロンダリング対策/AML
  • モニタリング
  • 対策実施

【業務内容】 当行コンプライアンス統括部 金融犯罪対策室は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）業務及び金融犯罪対策業務を担っています。 【具体的には】 主に、以下のような業務をお任せします。 ＜マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の企画・運営業務＞ 　・金融庁マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等に基づく社内管理体制整備 　・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 ＜口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務＞ 　・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など） 　・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応 ※本ポジションは金融犯罪対策業務の経験有無に関わらず、金融業界でバックオフィス業務などを経験された方を対象として、今後この領域での専門性を磨いていきたいと志向する方を募集しています。 ◎従事すべき業務の変更の範囲：当行業務全般

求める能力・経験

  • コンプライアンス
  • 事務

≪必須≫ 銀行、証券会社、クレジットカード会社、オンライン決済会社等金融関連企業で以下いずれかの経験をお持ちの方 ・バックオフィス業務、事務業務 ・コンプライアンスに関する業務 ・リスク管理業務 ≪歓迎≫ ・金融犯罪対策業務経験 ・犯収法や金融庁などから発布されているガイドラインの知見を有する方

勤務条件

雇用形態

正社員

契約期間

無

試用期間

有 試用期間月数: 3ヶ月

給与

500万円〜1,000万円

勤務時間

08時間00分 休憩60分

08:30〜17:30 ◎定時間8:30～17:30 （所定労働時間8時間）　 ・休憩60分

残業

有 平均残業時間： 0時間

休日・休暇

120日

社会保険

健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険

備考

・想定年収：500万円～1,000万円 ※給与詳細は経験・年齢・能力・前職給与等を踏まえて、規定により決定 ・昇給：年1回　 ・賞与：年2回（6月・12月） ・残業手当 ・期間の定め：無 ・試用期間：3ヶ月　※試用期間中の待遇変更なし

勤務地

配属先

転勤

本店

住所

福岡県福岡市

喫煙環境

屋内禁煙(屋内喫煙可能場所あり)

備考

<本店>福岡市博多区博多駅前3-1-1 ・JR九州 博多駅より徒歩3分 ※総合職の場合は転勤あり/地域総合職の場合は転勤なし

制度・福利厚生

制度

その他

その他制度

休日休暇 ・年間休日：120日 ・完全週休2日制（土日、祝日） ・連続休暇（5営業日） ・年次有給休暇 ・特別休暇（慶弔等）ほか 待遇・福利厚生 ・社会保険：健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 ・厚生年金基金：確定給付年金 ・通勤手当：規定により支給 ・家族手当：規定により支給 ・住宅手当：規定により支給 ・寮社宅：独身寮・社宅あり（規定あり） ・退職金制度 ・財形貯蓄制度 ・従業員持株会 ・福利厚生倶楽部 ・当社所有保養所　ほか 就業場所変更の範囲：総合職/各支店ならびに本部勤務 地域総合職/変更なし

制度備考

最終更新日： 

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    • 対策立案
    • バリューアップ/モニタリング
    • フィルタ/濾過
    • コンプライアンス
    • マネーロンダリング対策/AML
    • テロ資金供与対策/CFT
    • 金融商品アドバイス
    • 制度金融
    • コンサルティング業務
    • 金融商品取引法
    株式会社みんなの銀行／国内初のデジタルバンク福岡県福岡市
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    仕事内容

    ◎世界初のフルクラウドバンキングシステムと日本初デジタルバンク ◎みんなの銀行とアクセンチュアが共同開発した、次世代銀行システム ◎ユーザーはデジタルネイティブ世代が70％以上 ◎三菱UFJ銀行が新設するデジタルバンクに銀行基幹システムを提供 2025年5月で375万ダウンロード、130万口座突破し、日本初のデジタルバンクとして成長を続けています。 【概要】 ■みんなの銀行におけるAML／CFT対応、金融犯罪対策業務の企画・運用を担う人財を募集しています。 ■設立されたばかりの組織のため、組織の拡大とともに成長できるチャンスがあります。 ■最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつスピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。 ※雇用主は「株式会社みんなの銀行」です。 みんなの銀行もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 【業務内容】 ■マネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策（AML／CFT）の企画・運営業務 ・金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 ■口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務 ・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など） ・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応 ■その他コンプライアンス、リスク管理業務

    求める能力・経験

    【必須】 ■本プロジェクト（Mission/Vision/Value）への共感 【推奨】 ■銀行等金融機関のコンプライアンス部門（特にAML／CFT・金融犯罪対策分野）での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 【歓迎スキル／要件】 ■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験

    事業内容

    デジタルネイティブ世代をターゲットとし2021年5月にサービス開始した国内初のデジタルバンク。口座開設・ATMでの入出金・振込・支払いまで全てスマートフォンで完結できます。またキャッシュカードや通帳は必要なくアプリで簡単に利用できます。

  • エージェント求人

    コンプライアンス・内部監査責任者/第二種金融商品取引業_81201574

    600~1000万

    • コンプライアンス
    • 内部監査
    • 内部統制
    株式会社エモテント福岡県福岡市
    もっと見る

    仕事内容

    ◎当社では今期より、新たな取り組みとして第二種金融商品取引業の登録を進めており、これに伴い新商品の販売を計画しています。この新規事業の開始にあたり、金融商品取引業における法令遵守および内部統制体制の構築・運用を担っていただける「コンプライアンス・内部監査責任者」の方を募集いたします。 【主な業務内容】 ■法令遵守の徹底 ・金融商品取引法、資金決済法、関連する内閣府令などを遵守させる責任者。 ・顧客保護、広告規制、勧誘ルール、情報管理（インサイダー防止など）を守るための社内ルールを設計。 ■内部監査体制の構築・運営 ・暗号資産を証券化した商品取引の内部監査体制の構築。 ・社内における「チェック体制」や「モニタリング」を整える。 ・監査や検査の際、金融庁/財務局との窓口になる。 ■社員教育 ・営業担当者や企画担当者に対して、法令遵守や商品説明の適切性を指導する。 【魅力】 本ポジションでは、単なる管理部門の役割にとどまらず、ファイナンスの観点から事業戦略に深く関与し、当社の成長と企業価値の最大化に向けたリーダーシップを発揮していただくことを期待しています。 第二種金融商品取引業の立ち上げフェーズにおいて、経営層と連携しながら、コンプライアンス体制の構築や社内教育、当局対応など幅広い業務をお任せします。新しい挑戦を楽しみながら、ともに事業の未来をつくっていただける方のご応募をお待ちしています。 【配属先】 財務経理部門または社長直下の社長室への配属を予定しております。 経営層と連携しながら、会社の全体像も把握して頂き、コンプライアンス・内部監査理責任者として第二種金融商品取引業の業務全般をお任せします。

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