【金融犯罪対策室】データとAIを駆使した先進的な対策環境/幅広い工程をお任せ

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  AMLに係る調査業務

  600~1000万

  • 次長/審議官
  • マネーロンダリング対策/AML
  • チームリーダー
  • メンバー
  • 当局対応
  • データ分析
  • テロ資金供与対策/CFT
  • 分析
  • 捜査
  • 決済サービス

  メガバンク東京都千代田区

  AMLに係る調査業務気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ①AMLに関する検知の高度化および深掘調査 ・システム検知・外部情報・行内データ分析を組み合わせた、マネーローンダリング等の金融犯罪リスクの特定・評価 ②個別取引・事象に対する深堀調査 ・高リスク案件に対するファクト調査・リスク分析、リスク低減措置の立案・実施 ・口座凍結/出金・取引停止/口座解約/取引制限設定などの重大な措置を含む取引方針策定 ③当局対応（必要に応じてSTR届出も実施） ・深堀調査の結果に応じたSTR要否判断、当局への届出 ④グローバルHQ（米国）との連携 ・HQからの事案（US・欧州拠点を含む）に対する調査・分析 【組織構成】 ・（I&A）次長＋チームリーダー＋9名のメンバー＋派遣社員 【魅力】 ・グローバル金融犯罪対策領域におけるAML、CFT関連業務の専門知見・知見習得 ・社会的意義の高い同領域での専門性を高めることによる市場価値の向上 ・銀行を犯罪から守るという使命感と達成感醸成

  求める能力・経験

  【必須】 ・本邦金融機関における、預金口座管理、資金移動・送金、決済サービスの企画・運用等の実務経験又は本邦において金融犯罪調査経験のある方（捜査機関、国税等） 【推奨】 ・金融機関における実務経験 ・英語での業務遂行能力(TOEIC730点目途） ・AML(Anti-money laundering)や経済制裁、贈収賄汚職防止に関する業務経験又は知識 最終学歴

  事業内容

  -

• エージェント求人

  金融コンプラ・リスク管理◤KPMG FAS◢グローバル案件×金融犯罪対策×不正調査

  年収非公開

  • M&A支援
  • グローバルM&A
  • M&Aコンサルティング
  • M&Aアドバイザリー
  • マネーロンダリング対策/AML
  • バリューアップ/モニタリング
  • コンサルティング業務
  • アドバイザリー
  • 会計
  • モニタリング
  • 体制構築
  • フォレンジック
  • 企業価値向上
  • コンプライアンス
  • 検証
  • 再発防止

  株式会社KPMG FAS東京都千代田区

  金融コンプラ・リスク管理◤KPMG FAS◢グローバル案件×金融犯罪対策×不正調査気になる

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  仕事内容

  ◆企業概要 ・フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーの国内リーディングファームです。 ・M&A戦略から実行、PMI、グループ経営・ガバナンス強化まで総合的に企業価値向上を支援します。 ・不正・不祥事等のリスク対応を担うForensicサービスに特化した高度な専門部隊を展開しています。 ・最新の調査手法・会計知識・テクノロジーを駆使し、企業の社会的信用の確立と持続的成長に貢献します。 ・東京、大阪、名古屋、福岡に拠点を持ち、日本全国およびグローバル規模で案件に対応しています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆業務内容 ・金融機関向けのマネー・ローンダリング対策や贈収賄防止など、金融犯罪対策の体制構築・高度化支援。 ・企業の不正・不祥事における予防、早期発見モニタリング体制の設計および事実解明調査の実施。 ・サードパーティリスク管理や最新の金融レギュレーション対応に関する総合コンサルティング業務。 ・リスク管理態勢の制度設計から日々の運用モニタリング、顕在化した事象への対応支援。 ・官民連携や国際的な要請に応じた、業界最高水準の先進的コンプライアンス態勢の推進。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆プロジェクト例 ・大手金融機関における国際基準に準拠したアンチ・マネー・ローンダリング（AML）態勢の高度化支援。 ・金融機関における贈収賄防止およびサードパーティリスク管理フレームワークの構築・運用検証。 ・有事における不正・不祥事の事実解明調査（第三者委員会調査等）および再発防止策の策定・定着支援。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆魅力 ✅KPMGグローバル網や官民連携の枠組みを活かした、視座の高い国際的プロジェクトで成長できます。 ✅最新の調査手法やテクノロジーに触れながら、金融犯罪・リスク管理の第一人者を目指せます。 ✅コアタイムなしのフレックスタイム制や充実した研修・福利厚生により柔軟かつ長期的に活躍可能です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 当社の独自性 ・各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、戦略から有事対応まで一貫した支援を提供します。 ・フォレンジック分野に特化した専門会社（KPMG FRA）への出向体制により高度な専門性を追求。 ・単なる枠組み構築にとどまらず、最新ITと高度な会計知識を融合させた実践的な解決力を誇ります。

  求める能力・経験

  ・金融犯罪等のレギュラトリーコンプライアンス、不正管理（予防・発見・対処）、リスクコンサルの領域において専門性を高めたいと考えている方

  事業内容

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• エージェント求人

  金融犯罪対策 業務運営／チーム責任者候補

  850~1650万

  • マネーロンダリング対策/AML
  • テロ資金供与対策/CFT
  • マニュアル作成
  • バリューアップ/モニタリング
  • 進捗管理
  • メンバー
  • 点検
  • マネジメント
  • 運営管理
  • BPO
  • 品質管理
  • モニタリング
  • スタッフ
  • コンプライアンス
  • 検証
  • 新規事業
  • 事務
  • 分析

  三菱UFJエムット銀行株式会社東京都品川区

  金融犯罪対策 業務運営／チーム責任者候補気になる

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  仕事内容

  ポジション概要 金融犯罪対策（AML/CFT、不正利用対策等）におけるオペレーション体制の構築・運用およびチームマネジメントを担っていただきます。 立ち上げ・拡大フェーズにある当行において、自らも難易度の高いモニタリング調査やエスカレーション判断等の実務に対応しつつ、外部委託先（BPO）を含めた現場オペレーションの統括・品質管理・業務改善を主導していただきます。 将来的なチーム責任者候補として、現場の最前線からオペレーション体制の高度化と強い組織づくりを支えていただく重要なポジションです。 業務内容 スキル・ご経験に合せて、以下の業務およびチームマネジメントをお任せします。 チームマネジメント・運営管理 モニタリング・調査チームおよび外部委託先（BPO）の進捗管理、品質管理、KPI管理 チームメンバーやBPOスタッフからのエスカレーション対応および最終判断・指導 メンバーの育成、ナレッジの共有、チーム全体のパフォーマンス向上支援 実務・高難度案件対応 不正検知・AML/CFTに関する難易度の高い判断・検証業務 ふさわしい取引に関する報告書（STR）の作成・最終点検 反社対応（外部機関照会等）および異例事象・緊急トラブル発生時の関係部署連携・対応 オペレーション体制の構築・高度化（企画・改善） 業務フロー、運用マニュアル、FAQ等の見直し・新規策定・企画推進 BPOベンダーとの折衝、委託範囲の最適化、オペレーションの効率化・自動化の推進 企画・コンプライアンス部署やシステム部門等との連携による各種施策の実行

  求める能力・経験

  必須要件 金融機関における金融犯罪対策（AML/CFT、不正利用対策等）の実務経験 変化が激しくルールが未整備な環境下でも、自ら手を動かしながら周囲を巻き込んで課題解決できるプレイング・リーダーシップスキル オペレーションフローの構築・改善やマニュアル策定・運用定着を主導した経験 歓迎要件 BPOベンダーや外部委託先の管理・SV経験 銀行事務（口座開設、口座管理、為替、差押え等）に関する幅広い実務知識・経験 新しく発足した組織・新規事業におけるオペレーションの立ち上げ・立ち上げ支援の経験 公認AML専門家（CAMS）などの金融犯罪対策関連資格をお持ちの方 求める人物像 現場の最前線に自ら飛び込み、チームやBPOベンダーを巻き込んで課題解決まで泥臭くやり切れる方 予測困難なトラブルや前例のない事象に対しても、優先度とリスクのバランスを見極め、タイムリーに判断・指示出しができる方 根本原因を分析して運用フローやマニュアル、システム要件へと昇華・還元できる

  事業内容

  -

• エージェント求人

  PwCコンサルティング　リスクコンサル TRC-CRC

  700~1000万

  PwCコンサルティング合同会社東京都千代田区

  PwCコンサルティング　リスクコンサル TRC-CRC気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 企業の経営戦略と連動したリスクマネジメントの高度化を支援し、戦略策定から実行まで一貫したコンサルティングを担当。 主な業務は以下の通り。 ・AIガバナンス体制の構築、AI活用に伴うリスク評価・対策支援 ・全社的リスク管理（ERM）の高度化、リスク対応戦略の策定 ・地政学リスク、経済安全保障、自然災害等を踏まえたサプライチェーンリスク管理 ・システム障害やサイバー攻撃に備えた事業継続・業務改善支援 ・知的財産（IP）の保護・活用戦略の策定、ガバナンス体制の構築 ・ESG、人権、サイバーセキュリティ、規制対応、危機対応等の支援

  求める能力・経験

  社会人経験３年以上

  事業内容

  -

• エージェント求人

  国内金融犯罪対策室：不正送金・特殊詐欺・不正口座対策・犯罪動向調査・分析・リスク評価★三菱UFJ銀行

  1000~1200万

  • データ分析
  • リスク評価
  • 決済サービス
  • 取引決済
  • 証券決済
  • 内国決済
  • 預金取引
  • 国内預金/日本円預金
  • 国内預金/日本円預金運用
  • コンプライアンス監査
  • コンプライアンス違反対応
  • 不正行為調査
  • 不正行為防止対策
  • 不正アクセス禁止法
  • 業務改善企画
  • 業務改善提案
  • 業務改善策立案
  • 最終顧客 官公庁
  • 官公庁折衝
  • 顧客 官公庁
  • 警察法

  株式会社三菱UFJ銀行東京都港区, 東京都千代田区

  国内金融犯罪対策室：不正送金・特殊詐欺・不正口座対策・犯罪動向調査・分析・リスク評価★三菱UFJ銀行気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 金融犯罪の高度化・大規模化に伴い、専門性・推進力を有する外部人材を迎え、対策の高度化を加速するための増員です。 【仕事内容詳細】 国内金融犯罪対策の中核組織において、不正送金・特殊詐欺・不正口座対策の高度化に向けて以下業務を担っていただきます。 【業務内容詳細】 ◉金融犯罪動向の調査・分析およびリスク評価 ◉不正検知・防止に向けた施策の企画立案・導入・高度化 ◉不正口座・被害発生時の対応方針策定および実務推進 ◉関係部署（営業・システム・法務等）との横断的連携・調整 ◉対外機関（警察・金融庁・業界団体等）との連携対応 ◉被害抑止・顧客保護に向けた迅速なオペレーション構築 ※企画・分析・実行まで一気通貫で担うポジションです。 【仕事の魅力】 ◎社会課題となっている金融犯罪から顧客・社会を守る高い公共性 ◎数億円規模の被害抑止に直結するダイナミックな業務 ◎企画・分析・業務改革を横断した高い専門性の獲得 ◎経営・規制当局とも接点のある影響力の大きいポジション 【キャリアパス】 ◇初期は国内金融犯罪対策領域にて専門性を確立 ◇将来的にはリスク管理、コンプライアンス、企画等への展開も可能 ◇大規模組織であるため、マネジメント／エキスパートへのキャリアパスも広がる 【育成/研修体制】 ・着任後オリエンテーション実施 ・約2～3か月のOJTによる立ち上がり支援 ・実務を通じた金融犯罪対策の専門性習得が可能 【組織構成】 室長2名・次長6名のもと、4グループ・180名超で構成される大規模専門組織です。 インテリジェンス、企画、施策運営など機能別に分かれ、専門性を発揮しながら連携しています。 【部署概要（国内金融犯罪対策室）】 MUFGは「社会からの信頼・信用」を最重要基盤と位置付けています。同室はその中核として、高度化・巧妙化する金融犯罪から顧客資産と金融インフラを守る最前線組織です。 近年急増する国内金融犯罪に対し、「データ分析」「ルール／シナリオ設計」「取引モニタリング」を組み合わせた実効性のある対策を迅速に実装することがミッションです。 【働き方】 ・残業：月平均30～40時間 ・業務習得後は週1回程度の在宅勤務可 ・社会的要請の高い業務のため、一定の機動力や対応力が求められる環境です。 【企業からメッセージ】 三菱UFJ銀行は、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券をはじめ、各領域のトッププレーヤーとして事業を推進するグループ会社約270社と共にお客さまのニーズに応えています。それぞれの顧客基盤、各社の有するスペシャリティも含めて国内屈指の実績と実力を誇っており、これらグループ会社との連携を活用してお客さまの期待を超えるサービスを提供していくのが三菱UFJ銀行の使命です。 活用できるリソースは多岐にわたり、それらのリソースを存分に駆使することでキャリアを磨き、成長できる環境が当行にはあります。さらに、北米、東南アジアを中心に、国内銀行としては最もグローバル展開に力を注いでおり、活躍するステージも国内にとどまりません。 私たちは日本のリーディングバンクとして強力なグループ会社を有しているからこそ、｢お客さまに提供できるサービスは無限大」と考えています。それは金融だけにとどまりません。「世界が進むチカラになる。」ために未来のあるべき姿の青写真を描き、サービスの新しいスタンダードを生み出していくのが私たちのミッションであり、そこに当行で働くやりがいを見出すことができます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ※金融業界における同業務経験者 ・関係者と連携しながら業務を推進できるコミュニケーション力 ・変化の早い環境において主体的に学び続けられる姿勢 ・基本的なPCスキル（Excel／PowerPoint／Word） ※以下いずれかの志向を特に重視 ・社会課題解決への強い関心 ・リスク管理、不正対策領域への興味 【歓迎要件】 ・金融機関における預金、決済関連業務のご経験 ・コンプライアンス／AML／不正対策領域での業務経験 ・データ分析や業務改善に関する経験（業界問わず） ・官公庁、警察、金融関連団体との連携業務経験

  事業内容

  金融業及びその他付帯業務 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)の中核企業としてグローバルな競争を勝ち抜く『世界屈指の総合金融グループ』を創造しお客様に最高水準の商品・サービスを提供しています。 【支店など】国内421拠点、海外105拠点

• エージェント求人

  セールスコンプライアンスリスク管理

  700~1000万

  • 検証
  • 分析
  • Microsoft Excel
  • コンサルティング業務
  • Microsoft Power...
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント
  • データ分析
  • 監査
  • コンプライアンス
  • 営業
  • 当局対応
  • ヒアリング
  • 報告書作成
  • 保険
  • 生命保険
  • 内部監査
  • 内部統制

  外資系生命保険会社東京都墨田区

  セールスコンプライアンスリスク管理気になる

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  仕事内容

  【職務内容】 リスクベースのTesting & Monitoringについて、企画・運営を行います。個別のTesting & Monitoringの計画から結果の確認を行い、検証結果を踏まえ、根本原因分析や改善提言、また、経営層やグローバル関係者への報告を行います。

  求める能力・経験

  【経験・スキル・資格・学歴（必須）】 金融機関、保険会社、監査法人、コンサルティング会社等におけるコンプライアンス、内部監査、リスク管理、内部統制の経験がある方。 日本の生命保険募集規制、営業管理、顧客保護、代理店管理等に関する理解。データ・文書・ヒアリング結果を踏まえてリスクを分析し、実効性ある改善提言および報告書作成ができること。日本語および英語で、関係部門・経営層・グローバル関係者と円滑にコミュニケーションできること。 【経験・スキル・資格・学歴（なお可）】 生命保険会社における営業コンプライアンス、募集管理、代理店管理、顧客苦情・不祥事故対応、または当局対応の経験。グローバルフレームワークに基づくTesting & Monitoring計画の策定・実行経験。Excel、PowerPoint、データ分析ツール等を用いたリスク分析・可視化スキル。プロジェクトマネジメント経験、複数部門を巻き込んだ改善活動のリード経験。

  事業内容

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• エージェント求人

  【デジタルバンク設立を担うAML/CFT担当（リーダー候補）】東京（田町）※新会社に在籍出向

  1000~1500万

  株式会社マネーフォワード東京都港区

  【デジタルバンク設立を担うAML/CFT担当（リーダー候補）】東京（田町）※新会社に在籍出向気になる

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  仕事内容

  ## 募集背景 当社は、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行との合弁により、革新的なユーザー体験を提供する「新銀行」の設立準備を進めています。この新銀行は、既存の枠組みにとらわれず、中小企業のバックオフィス業務における最大のペインである「お金」の部分を深くサポートし、新たな金融サービスを創造することがミッションです。 新銀行の銀行免許取得および開業（2027年末目標）に向けて、AML/CFT（金融犯罪対策）の態勢整備は最重要課題の一つです。このポジションでは、銀行として求められる最高水準のコンプライアンス態勢を、関連法令・ガイドラインに基づきゼロから（0→1）構築していただきます。 この大きな挑戦を自らリードし、新銀行の立ち上げを成功に導く仲間を募集します。 [マネーフォワード、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行とBaaS/デジタルバンクの提供検討を開始](https://corp.moneyforward.com/news/release/corp/20250416-mf-press-2/) ## 主な業務内容 設立準備中の新銀行におけるAML/CFT・金融犯罪対策関連の態勢全般の構築および、開業に向けた準備業務を主導的にご担当いただきます。社内外の各ステークホルダーを繋ぐハブとなり、開業に向けたプロジェクトマネジメントを牽引していただくポジションです。 これまでのご経験や適性に合わせ、下記内容を既存メンバーと分担しながら対応いただきます。 *具体的な業務内容* * 態勢整備の実行（0→1）： * 銀行免許取得に向けたAML/CFT関連の規程、細則、マニュアル、および内部統制プロセスの策定と整備。 * 開業スケジュールから逆算した、AML/CFT領域におけるマイルストーン管理および進捗コントロール。 * 業務フロー構築： * 取引モニタリング、KYC/CDD（顧客確認）、疑わしい取引の届出（STR）等に関する具体的な業務フローの設計と実装。 * 株主や経営陣等への報告・共有資料の作成、および合意形成の推進。 * 事務部門およびエンジニアリング部門等の関連部署との折衝・調整、および説明資料の作成。 * 当局対応・各ステークホルダーへのレポート： * 監督官庁（金融庁等）への照会対応、報告書等の作成、および態勢整備に関する協議の主導。 * システム要件定義・実装： * AML/CFTおよび金融犯罪対策関連のシステムの導入・連携における要件定義。必要なシステムが業務と両輪で機能する状態を目指します。 ## 求めるスキル・経験 * 金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験 3年以上 * AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験 ## あると望ましいスキル・経験 * Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験 * 業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験 * 自動化・業務高度化の経験 * リーダーやマネジメントのご経験 * 英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方 * 開発部門に外国籍のエンジニアが多く在籍しているため、チャットやドキュメントの読み書きで英語を使用する機会があります。翻訳ツールを使いながらの対応でも問題ありません。 ## ポジションの魅力 * *0→1の立ち上げ経験：* 既存の仕組みがない中、銀行としての最高水準のAML態勢をゼロから設計し、実行する稀有な経験が得られます。 * *事業貢献度の高さ：* 免許取得と銀行開業という最重要マイルストーンに直接貢献し、事業の根幹を担うことができます。 * *新しい銀行像の創造：* 既存銀行の常識にとらわれず、弊社のIT・データ活用技術と融合させ、効率的かつ強固な金融犯罪対策態勢を構築できます。 ## 求める人物像 * 「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点で物事を考えられる方 * 自発的に動き、タスクを前に進める高いオーナーシップと「自走力」をお持ちの * 知的好奇心、探求心に溢れ、新しい知識（特に銀行業務知識）の習得に意欲的な方 * ステークホルダー（監督官庁、社内関係部署、ベンダー等）との間で、円滑なコミュニケーションと調整ができる方

  求める能力・経験

  【求めるスキル・経験】 * 金融業界（銀行、証券、暗号資産、資金移動業）での実務経験 3年以上 * AML/CFTおよび犯罪収益移転防止法（犯収法）などの関連法令・ガイドラインに関する実務経験 【あると望ましいスキル・経験】 * Fintech企業またはITを活用した新規事業立ち上げフェーズでのご経験 * 業務改善企画のリード経験やプロジェクトマネジメントのご経験 * 自動化・業務高度化の経験 * リーダーやマネジメントのご経験 * 英語を用いたテキストコミュニケーションへの抵抗がない方 * 開発部門に外国籍のエンジニアが多く在籍しているため、チャットやドキュメントの読み書きで英語を使用する機会があります。翻訳ツールを使いながらの対応でも問題ありません。 【求める人物像】 * 「できない」ではなく「どうすればできるか」という視点で物事を考えられる方 * 自発的に動き、タスクを前に進める高いオーナーシップと「自走力」をお持ちの * 知的好奇心、探求心に溢れ、新しい知識（特に銀行業務知識）の習得に意欲的な方 * ステークホルダー（監督官庁、社内関係部署、ベンダー等）との間で、円滑なコミュニケーションと調整ができる方

  事業内容

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• エージェント求人

  大手金融機関でのアカウントマネジメントグループKYCセクション　

  年収非公開

  • マネジメント
  • 品質管理
  • オンボーディング
  • 顧客データ管理
  • コンプライアンス
  • 顧客管理
  • マネーロンダリング対策/AML
  • 金融商品取引法

  国内TOPクラスの大手金融機関。国内外で投資銀行業務やリテール、リサーチなど総合的な金融サービスを個人・法人に提供。東京都江東区

  大手金融機関でのアカウントマネジメントグループKYCセクション　気になる

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  仕事内容

  アカウントマネジメントグループKYCセクション　機関投資家顧客に対するKYCおよび継続的顧客管理業務のポジションです。 【部署について】 クライアント・サービス部は、グローバル・マーケッツ部門における顧客取引を支えるオペレーション機能を担っています。 取引開始前の確認や口座開設、受渡・清算照合、中央清算機関との決済対応に加え、店頭デリバティブや組成商品に関する顧客向け案内、時価評価の提供など、取引の前後にわたる幅広い業務を通じて、円滑なビジネス遂行を支えています。 フロント部門やコーポレート部門、海外拠点とも密接に連携しながら、顧客に対して高品質なサービスを提供することを目指しており、グローバルな環境で幅広い経験を積むことができる部署です。 【業務内容】 アカウントマネジメントグループは、クライアント・オンボーディング、KYC、顧客データ管理の3つのセクションから構成され、グローバル・マーケッツ部門の顧客オンボーディング、KYC、顧客データ管理を担っています。 KYCセクションは、機関投資家顧客を対象に、本人確認（KYC）および継続的顧客管理を担当しています。定常的なオペレーションに加え、業務プロセスの標準化、運用改善に取り組み、正確性および効率性の高い業務運営を推進しています。 インドの業務委託先、海外拠点、社内関係部署と連携しながら、グローバルな環境で顧客基盤を支える役割を担っています。 KYCは、金融機関において今後も高い重要性が見込まれる業務であり、専門性を磨きながら着実にキャリアを積み重ねていける領域です。 キャリアパス： KYC業務の専門性を高め、プロフェッショナルとしてキャリアを築いていくことが可能です。 将来的には、同部署内でのマネジメントキャリアや、リスク管理・コンプライアンスなどの関連分野へのキャリア展開を目指すこともできます。

  求める能力・経験

  ＜必須要件＞ ■金融機関におけるKYC、AML、またはオペレーション業務のご経験 ■海外オフィスとの協業経験、またはセールスサポート等のフロント支援経験 ■海外拠点のメンバーと、メール・チャットを中心とした英語でのコミュニケーションを含め、円滑に業務を進められる方 ＜尚可要件＞ ■証券外務員一種資格 ■金融商品に関する基礎知識 ■金融商品取引法および海外デリバティブ規制に関する知識 ■内部管理責任者資格 ■VBA, RPAの基礎知識

  事業内容

  国内TOPクラスの独立系総合証券会社。個人・法人顧客に対して、国内外のネットワークを活かしたウェルス・マネジメントをはじめ、企業の資金調達やM&Aを支援する投資銀行業務、マーケット（市場）業務、高度なリサーチなど、包括的な金融サービスを展開。 メガバンクに属さない独立系ならではの迅速な経営判断と、圧倒的な顧客資産残高、日本関連M&AやIPO（新規公開株）で首位級の実績を誇る市場支配力が強みです。強固な財務基盤と高い専門性で市場を牽引しています。

• エージェント求人

  日本暗号資産等取引業協会_審査/統計業務

  500~800万

  • 審査
  • 審査/回収
  • 財務
  • 分析

  一般社団法人日本暗号資産等取引業協会東京都千代田区

  日本暗号資産等取引業協会_審査/統計業務気になる

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  仕事内容

  暗号資産の上場にかかわる審査業務、必要書類の作成をお任せします。申請された暗号資産を銘柄ごとに確認するなど、申請企業からの問い合わせ、相談にも応じていきます。 財務データや計画書などの定量・定性データを用いた事業分析、所定のフォーマットを用いての暗号資産の信用力・安全性等の確認をしていただきます。 協会HPにも掲載している統計情報を作成します。作成に伴う調査などもお任せします、統計から、マーケットの安全稼働を確認していきます。

  求める能力・経験

  【必須要件】 金融業界でのバックオフィス業務経験 （業界用語の基礎がわかる方） 【歓迎要件】 ・ブロックチェーンのIT技術、もしくは仕組みのわかる方 ・IPOなど新規株式の取り扱い審査業務 ★暗号資産に関する知識や関心があり、業界の発展に貢献したい、暗号資産（ブロックチェーン業界）に挑戦したい、業界の発展に貢献したいとお考えの方歓迎！

  事業内容

  ・自主規制規則の制定 ・会員に対する監査、モニタリング、情報提供 ・会員に対する指導、勧告及び処分 ・会員からの業務相談 ・暗号資産交換業、電子決済手段等取引業及び資金移動業に関する苦情受付 ・利用者等への情報提供 ・暗号資産交換、電子決済手段等及び資金移動並びに暗号資産等関連デリバティブ取引に係る統計調査

• エージェント求人

  【金融犯罪対策（企画・管理／高度化推進担当）】ネット専業銀行のリーディングカンパニー/～1100万

  800~1100万

  株式会社ドコモSMTBネット銀行東京都中野区

  【金融犯罪対策（企画・管理／高度化推進担当）】ネット専業銀行のリーディングカンパニー/～1100万気になる

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  仕事内容

  ＜ポジション＞ 金融犯罪対策（企画・管理／高度化推進担当） ＜業務内容＞ 金融犯罪全般（AML、CFT、CPF、経済制裁違反、不正アクセス・不正送金、デビットカード不正利用など）に関する防止策の企画・高度化推進業務を担当します。 金融犯罪対策部の中でも「計画策定・態勢高度化・経営/当局対応」を担う企画管理グループの中核人材として、全体構想・統制・仕組み作りをリードできる方を対象としています。 【主な業務】 （１）金融犯罪対策全体の企画・高度化推進（AML/CFT/CPF/制裁・不正対策横断） （２） 金融犯罪リスク評価・年度計画の策定、進捗管理（PDCA 統制） （３） リスク低減措置・顧客格付・KRI/KPI 等の設計・見直し （４） 金融庁・警察等への説明資料作成、当局対応・折衝（主に企画・説明役） （５）金融犯罪対策システムの企画・高度化（業務要件整理・優先度設計） （６）インシデント発生時の全体統括・再発防止策の企画

  求める能力・経験

  【必須】 （１） 金融機関等における金融犯罪対策の 「統制・リスク管理・企画」いずれかの実務経験（目安5年以上） （２） リスクベースでの管理態勢設計（リスク評価・統制設計等）の経験 （３）AML/CFT 等の規制要請から業務や仕組みを構築した経験 （４） 経営層・当局向け資料の構成・説明を行った経験 【歓迎】 （１）有効性検証、リスク評価、KRI/KPI 設計等の経験 （２） 規程・ルール・業務フローの新規設計・改定経験 （３）経営会議・委員会向け説明、当局ヒアリング対応経験 （４）AML/CFT 関連システムの要件定義・高度化経験 （５） CAMS 等の専門資格保有、または取得意欲

  事業内容

  2007年9月に開業したインターネット専業銀行です。 顧客満足度の高い商品・サービスを提供し飛躍的な成長を実現しています。 2025年にNTTドコモの連結子会社となり、2026年8月に「ドコモSMTBネット銀行」として新たなスタートを切りました。ドコモの巨大な顧客基盤と三井住友信託銀行の高度な金融ノウハウが融合する類を見ない環境であり、次世代の金融エコシステムを自らの手で創り上げる、キャリアにおいて非常に革新的なフェーズにあります。