不正監視・モニタリング担当（731970）

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  株式会社メルカリ　AMLリスク&コンプライアンスチームマネージャー 【メルペイ・メルコイン】

  900~1600万

  • 分析
  • テロ資金供与対策/CFT
  • マネーロンダリング対策/AML
  • マネジメント

  株式会社メルカリ東京都港区

  株式会社メルカリ　AMLリスク&コンプライアンスチームマネージャー 【メルペイ・メルコイン】気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【組織・チームのミッション】 スマホ決済サービス「メルペイ」をはじめ、メルカリの決済事業・与信事業 暗号資産交換事業等におけるAML/CFT及び経済制裁対応業務全般を リードするチームのマネージャーを募集しています。 同チームは「持続的な事業の成長を可能にするために、柔軟性を兼ね備えた効果的な AML/CFTを推進する」というミッションを掲げ、事業部や組織の垣根を越えながら 日々業務を推進しています。 金融事業を担うメルペイやメルコイン、そしてメルカリにとって マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、それぞれのビジネスにおける リスクに応じた軽減策を施し、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。 第2線としてAML/CFTや経済制裁規制に関する様々な対策や企画を推進し 経営や事業部門に対して実効的な牽制及びサポートを実施していただきます。 【業務内容】 本ポジションは、上記のとおり、AML/CFT所管チームのマネージャー(=管理職)です。 同チームの具体的な業務は以下の通りです。これら業務全般の管理・推進が 本ポジションに期待されます。 ・AML/CFT態勢および経済制裁対応における方針決定・対策実行 ・疑わしい取引の分析および対策検討 ・経営層への報告事項のとりまとめ ・反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定 ・CDD/KYCにおける基準の方針決定 ・AML/CFT関連システムに関する業務・システム要件定義 ・法改正に伴う態勢・運用の変更 ・監督官庁からの質問や検査への対応 【ユニークなチャレンジ】 最先端のテクノロジーを駆使したFintech企業において創意工夫をこらしながら マネー・ロンダリング等に係るリスク・課題に対処し解決できること 経営や事業部門と協力しながら新規事業のAML/CFT管理態勢を検討・整備し 事業リリースさせる体験を得られること 月間2,300万人のお客さまを持つ、フリマアプリ「メルカリ」に加え、複数の事業から 生じうるマネー・ロンダリング等リスクを管理していくこと AML/CFT等に係る他社との連携、及びキャッシュレス業界全体へ露出し 提言・活動を実施していくこと

  求める能力・経験

  【求める経験・スキル】 ・メルカリ・メルペイ・メルコインのミッションとバリューへの強い共感 ・チーム・マネジメント経験 (3年以上） ・銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFT、金融犯罪対策や 　経済制裁対応に関する業務経験(5年以上) ・AML/CFT、金融犯罪対策、経済制裁対応に関する深い知識と理解 ・特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解 ・当局コミュニケーションや当局検査の実施経験 【歓迎する経験・スキル】 ・ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・AMLや不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験 ・生成AIに係る知見や、生成AIを組み込んだ業務の実施経験

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【米系オンライン証券】リスク管理全般を幅広く担うスタッフ

  500~800万

  

  ウィブル証券株式会社東京都中央区

  【米系オンライン証券】リスク管理全般を幅広く担うスタッフ気になる

  もっと見る

  仕事内容

  オンライン証券会社のリスク管理部で、日常のリスク管理＋他部署との調整＋業務改善を担当。複雑な金融工学や高度なITスキルは必要無。リスク管理のスキルを身につけたい方に最適な環境です。 ＜具体的には＞■リスク管理に関する指標■KRIの更新とモニタリング ■新商品・サービスに関するリスク評価 ■インシデント対応（台帳管理、発生原因分析、改善策検討のサポート） ■他部署の業務フローの確認・改善提案、およびこれに関連する他部署との調整（オペレーション・プロダクト・経理・ITなど） ■定例委員会資料の作成、規程類の改定・見直し

  求める能力・経験

  【必須】■金融業界での実務経験（3年以上）■Word、Excel、PowerPointの基本操作■リスク管理への興味があること 【歓迎】 オペレーショナルリスクの経験 【求める人物像】 ■自分から動いて業務を進められる方 ■改善・効率化に興味がある方 ■他部署とのコミュニケーションが苦にならない方 ■リスク管理の仕事に興味がある方 ■Excelの基本的な機能が使える方（VLOOKUP・ピボットなど）

  事業内容

  ●第1種金融商品取引業、第2種金融商品取引業●東京証券取引所、大阪証券取引所取引所参加者●現在取り扱っている商品：日本株（含むETF）取引、米国株（含むETF,ETN,ADR）取引、米国株オプション取引、米国株信用取引

• エージェント求人

  ◤ミドルバックから投資フロントへ◢ 運用部門でキャリアアップ｜英語力を活かす｜柔軟な働き方

  600~1100万

  • 税務
  • 会計
  • オルタナティブ
  • ドキュメンテーション
  • レポーティング
  • 発注
  • 海外出張
  • ファンド運用
  • 証券決済
  • 内国為替送金/入金処理
  • 外国為替送金/入金処理
  • Excel マクロ/VBA編集
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Power...
  • 海外勤務
  • プログラミング
  • Microsoft Word

  大手金融グループ傘下の生命保険会社東京都品川区

  ◤ミドルバックから投資フロントへ◢ 運用部門でキャリアアップ｜英語力を活かす｜柔軟な働き方気になる

  もっと見る

  仕事内容

  オルタナティブ投資に関するミドルバック業務全般 - 発注関連のオペレーション - 各種レポーティング作成 - ドキュメンテーション - 運用フロントのサポート業務 ※海外出張の機会あり ※外部機関での研修・トレーニー派遣も行っています 【おすすめポイント】 ★投資フロント業務へステップアップしていくキャリアを想定しています ★運用残高が年々増加、今後も大きな貢献が期待されている部門です ★海外出張や国内外での研修の機会があり、グローバルに経験を積むことができます ★リスク管理・会計・税務などの専門知識を深めることができます

  求める能力・経験

  【必須】 - 金融機関でのミドルバック業務の経験（目安：3年以上） - 英語でメールの読み書きが可能な方（目安：TOEIC700点以上） - Microsoft Word、Excel、PowerPointの基本操作スキル 【歓迎】 - ビジネスレベルの英語力、海外勤務経験など - 証券アナリストなどの金融・不動産関連の資格 - オルタナティブ投資に関する知識または実務経験 - VBAプログラミングスキル

  事業内容

  -

• 企業ダイレクト

  【リスク管理】中国最大級のメガバンク/正社員登用率ほぼ100％/第二新卒OK

  500~700万

  

  中国工商銀行　東京支店東京都千代田区

  【リスク管理】中国最大級のメガバンク/正社員登用率ほぼ100％/第二新卒OK気になる

  もっと見る

  仕事内容

  中国工商銀行(世界最大級のメガバンク)にて法人・個人顧客への与信（融資）審査と実行後のリスク管理、および支店全体の与信戦略の策定・推進を担う仕事をお任せします。OJTもあり、安心して業務に取り組めます。 主な職務は、流動性リスクや市場リスク関連指標のモニタリングと分析です。また、金融市場業務のミドル承認（取引のリスクチェック等）も担当します。 これらに加え、金融庁など各種監督当局向けの定例報告書の作成や、「特別国際金融取引勘定」に関する適格性審査の補助も行います。 その他、金融市場関連のリサーチ、資料翻訳、中国本店関連の業務協力など、日常的なサポート業務も幅広く担います。

  求める能力・経験

  【必須】金融業界での就業経験/リスク管理業務に興味をお持ちの方 【必須スキル】日本語（読み書き）、中国語（読み書き） 【歓迎】銀行や金融機関での実務経験(2年以上)/金融関連の資格保有者 【仕事の魅力】■金融業界の専門知識を深められる　■中国語・英語スキルの語学力を活かし、グローバルな環境でキャリアアップを目指せる　 【企業の魅力】★圧倒的な安定性とグローバルな事業基盤　★世界水準の金融ノウハウを吸収し、専門性を高められる成長環境　★年間休日120日以上・正社員登用率ほぼ100％　★残業1～2時間/日

  事業内容

  ■商業銀行業務 《取り扱う商品》預金、貸出/保証、貿易決済、ファイナンス、日本国内決済、 　海外送金、外国為替決済、外国為替取引、銀行カード、インターネットバンキング

• エージェント求人

  ◤経営を支えるコンプライアンス責任者（年収～3,000万)◢ 成長Fintech企業｜グローバル展開

  1000~3000万

  • 審査
  • IPO
  • マネージャー
  • モニタリング
  • 当局対応
  • 部長
  • コンプライアンス
  • リスク管理アドバイス
  • リスク管理マネジメント
  • 金融商品取引法
  • 規制当局対応
  • コンプライアンス研修企画
  • コンプライアンス社内規定作成
  • コンプライアンスガイドライン作...
  • コンプライアンス違反対応
  • コーポレートガバナンス整備
  • マネーロンダリング対策/AML
  • テロ資金供与対策/CFT
  • プロジェクト
  • マネジメント
  • コンプライアンス研修設計
  • コンプライアンスマニュアル作成

  急成長中のFintech企業東京都港区

  ◤経営を支えるコンプライアンス責任者（年収～3,000万)◢ 成長Fintech企業｜グローバル展開気になる

  もっと見る

  仕事内容

  急成長するWeb3 / 暗号資産領域で コンプライアンス部門を牽引する部長・マネージャーを募集 暗号資産市場の成長に伴い、高度化・複雑化する金融規制への対応が急務となっています。 より高いガバナンス体制を構築するため、コンプライアンス部門をリードできる部長・マネージャー（候補含む）を募集します。 具体的には、 ・法令調査、社内対応方針の策定 ・コンプライアンスに関するアドバイザリー業務 ・広告審査 ・顧客保護体制の強化 ・預かり資産の分別管理に係るモニタリング ・社内規程の整備、運用 ・コンプライアンス研修の企画および実施 ・当局対応など、コンプライアンス業務全般 など 【おすすめポイント】 ★業界トップクラスの事業規模と高いセキュリティ体制を誇る安定した経営基盤が強みです ★IPOを目指す成長フェーズにあり、組織づくりに深く関与できます ★海外にも事業展開しており、グローバルに活躍できる環境です

  求める能力・経験

  【必須】 ・暗号資産交換業 / 証券会社 / 銀行のいずれかでの実務経験（目安：3年以上） ・コンプライアンスまたはAML/CFT関連の実務経験（目安：5年以上） ・マネジメントの経験 【歓迎】 ・金融庁などの当局対応の経験 ・マニュアルやルールの整備や業務改善の経験 ・複数プロジェクトの進行管理や部門横断での連携の経験 ・CAMS、CFT、CIA、CISA等の関連資格 ・第一種金融商品取引業者での法務・コンプライアンス実務経験 ・ビジネスレベルの英語力

  事業内容

  -

• エージェント求人

  【NTTドコモ / 金融ガバナンス部】金融オペレーショナルリスク・金融オペレーショナルリスク担当

  550~960万

  • 決済サービス
  • リスク管理マネジメント
  • 信用リスク管理
  • 法規制変更リスク管理
  • 委託先管理
  • 危機管理
  • リスクマネジメント

  株式会社NTTドコモ (NTT DOCOMO, INC.)東京都千代田区

  【NTTドコモ / 金融ガバナンス部】金融オペレーショナルリスク・金融オペレーショナルリスク担当気になる

  もっと見る

  仕事内容

  主に銀行法、金融商品取引法、資金決済法などの金融関連法令に関し、以下のミッションを主導していただきます。 ➀事業実現に向けた戦略的リスクコントロール 新規の金融決済サービス（例：d払い関連、新銀行サービスなど）の企画に対し、信用リスク、オペレーショナルリスク等の発生シナリオを特定・評価します。単なる法令の「リスク指摘」に留まらず、「リスクを許容レベルに抑え、いかに安全に事業を実現するか」という最適解を事業部門と共に構築・推進していただきます。 ②金融当局対応の主導と信頼性の確立 金融庁などの監督官庁への各種報告、届出、照会対応を一貫して主導し、ドコモグループの金融ビジネスにおける信頼性を最前線で確保していただきます。 ③グループ横断的なガバナンス体制の整備 グループ内の金融関連会社（銀行、決済会社など）のリスク管理態勢を横断的にモニタリングし、ガバナンスレベルの標準化と強化に向けた規程・プロセスの整備を推進していただきます。

  求める能力・経験

  【求めるスキル】 ・金融機関において、リスクマネジメント（オペレーショナルリスク）、危機管理、委託先管理等のいずれかの領域での経験（５年以上、なお、提示した領域を合算して５年以上であれば可） ー風評リスクや苦情管理に関する情報収集およびそれに基づく再発防止策の策定経験 ーBCP訓練の計画、実施経験 ー外部委託先管理のルール制定、管理の経験 ※ご本人の経験・スキル等を勘案し業務アサインをさせていただきます 【その他あると望ましい経験/スキル】 ・クレジットカード、資金移動事業における２線業務経験（資金移動業（銀行等の預金取扱金融機関以外の者が為替取引を業として営むこと）のうち、100万円相当額以下の資金の移動に係る為替取引のみ業として営むこと（第三種資金移動業を除く）経験

  事業内容

  ・通信事業： 携帯電話サービス、光ブロードバンド、各種端末機器の販売など ・スマートライフ事業： 動画、音楽、金融・決済（d払い、dカードなど）、コンテンツ、IoTなどの生活関連サービス提供 ・その他： 法人向け通信サービス、ソリューション提供など

• エージェント求人

  【新銀行設立】マネーフォワード×三井住友銀行/デジタルバンクのリスク体制を構築（〜1300万円）

  700~1300万

  • 企画立案
  • マネーフォワード
  • システム開発
  • 戦略提案
  • 戦略立案
  • 財務
  • リスクマネジメント
  • 危機管理
  • リスクモデル構築
  • SaaS
  • リスク管理アドバイス
  • リスク管理マネジメント
  • リスク改善案検討

  株式会社マネーフォワード東京都港区

  【新銀行設立】マネーフォワード×三井住友銀行/デジタルバンクのリスク体制を構築（〜1300万円）気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■仕事についての詳細: 〈募集背景〉 2025年開業予定の新銀行設立プロジェクトは、当社のビジョンである「お金を前へ。人生をもっと前へ。」を体現する最重要プロジェクトの一つです。更なる事業拡大と新規サービスローンチに伴い、新銀行設立に係るリスク管理態勢の構築（適切かつ堅牢なリスクマネジメントの態勢構築と、その枠組みの全社的な推進を行う）を担う人材を募集します。 現在、私たちは銀行設立に向け、準備会社として、サービス企画、システム開発、顧客獲得戦略など、様々な業務を並行して進めています。ゼロから銀行を創り上げるという、またとないこの挑戦に共に取り組み、Fintech領域でのイノベーションを推進していくために、共に挑戦する仲間を募集しています。これまでの銀行の常識にとらわれず、新しい金融サービスを創造していくことがミッションです。 マネーフォワード、三井住友フィナンシャルグループおよび三井住友銀行とBaaS/デジタルバンクの提供検討を開始 〈主な業務内容〉 設立準備中の新銀行において、銀行業における、ネットバンクにおける、また、マネーフォワードグループにおけるリスク管理の在り方を考え、リスク管理体制・態勢の企画・提案、整備を行うとともに、リスク意識の向上やリスク対応策の実行を推進していただき、第2のディフェンスライン（2線）として、新銀行におけるリスクマネジメント全般の実務を担当いただきます。オペレーショナルリスク管理を中心としたリスク管理担当と、システムリスクに関する管理態勢整備・運用を中心としたシステムリスク管理担当としてご活躍いただきたいと考えています。 また、経営層と直接コミュニケーションを取る機会や経営層の考え方を知る機会も多く、マネーフォワード内の各部署や国内外のグループ会社と緊密に連携する必要もあります。 そのため、スピーディな対応、思考の深さ、高度なコミュニケーション能力等が求められますが、その分やりがいもあり、自らの成長も自覚できる環境です。 新銀行設立という貴重な経験を通じて、これまでにない金融サービスを創造し、日本の金融業界に新たな風を吹き込む原動力となることを期待しています。将来的には、銀行の成長と共に、中心メンバーとして活躍の場を広げていただくことも可能です。 具体的には ・新銀行設立に向けたリスク管理方針や体制、施策に関する企画・立案及び導入・定着に向けた取り組み ・金融領域のリスク管理に関する法令要件等の調査と、それに基づいた取組みや体制整備に関する企画・立案 ・各種リスク管理施策の運営推進 リスク管理担当：オペレーショナルリスク管理を中心とした枠組みの運用、など システムリスク管理担当：システムリスク管理を中心とした枠組みの運用、など ・リスク管理に関する経営陣への報告作成と、会議体の運営 ・リスク管理に関する社内規程・マニュアル等の整備・運用 ・役職員に対するリスク管理関連の研修、トレーニング ・リスク管理に関する開示対応の整備・準備（財務情報・ディスクロージャー情報、Webサイト等） ・事業継続計画（BCP）と危機管理体制の整備・改善に関する企画と実行 〈ポジションの魅力〉 ジョイントベンチャーの初期メンバーとして、新銀行設立という希少なフェーズに関与できる。 またプライム上場企業（マネーフォワード）で、従業員3,000名弱の規模、海外を含む複数子会社ありのリスク管理、危機管理担当者としてご活躍いただく機会もある。 リスク管理やシステムリスク管理として専門領域について担当いただくことも、双方の領域に跨る広い経験を積んでいただくことも、どちらも経験可能。 大手企業（SMBC）との連携を進める中で、信用力と実行力の両立が可能。 これまでの銀行・金融業界での経験を活かし、新事業の構想フェーズから裁量を持って関与できる。 長期的には自ら設計した銀行を育て、経営に関わるキャリア形成のチャンスがある。 環境の変化が大きく、新しい課題やテーマ、挑戦が次々と出てくるため、常にエキサイティングでチャレンジングな仕事が待っています。

  求める能力・経験

  求めるスキル・経験 銀行におけるリスク管理の経験リスク管理担当：オペレーショナルリスク管理を中心としたご経験 システムリスク管理担当：システムリスク、セキュリティリスク管理などのご経験 金融業界での実務経験があり、業界の基礎的な知識をお持ちの方事業会社、コンサル会社どちらも可 業務や仕組みをゼロから立ち上げ、プロジェクトを推進した経験 様々なステークホルダー（パートナー金融機関、経営陣、他の2線各部、エンジニア、デザイナー、他）との協議・推進を担えるコミュニケーション能力 経営層との合意形成の経験 あると望ましいスキル・経験 いずれかの企業にてリスク管理、システムリスク管理（システム開発・運用、ITコンサル、IT監査も含め）に関わる業務経験 証券会社、保険会社、資金移動業者、FX業者、暗号資産交換業者 上場企業 toC向け/toB向けのSaaSやFintechサービスを提供している企業

  事業内容

  -

• エージェント求人

  統合的リスク管理業務（グループ全社のリスク管理における統括）/りそな銀行 リスク統括部

  500~1400万

  • リスク改善案検討
  • リスクマネジメント
  • リスク評価
  • リスク管理アドバイス
  • リスクコントロール
  • リスクコンサルティング
  • リスク管理マネジメント
  • リスクモデリング
  • リスクモデル構築
  • リスクコンサル領域リサーチ
  • アセットマネジメントコンサルテ...

  株式会社りそな銀行東京都江東区

  統合的リスク管理業務（グループ全社のリスク管理における統括）/りそな銀行 リスク統括部気になる

  もっと見る

  仕事内容

  ■募集背景 りそなグループのリスク管理業務はグループ4行の社員が協力しながら対応しており、銀行が抱える様々なリスクの管理に係る基本方針の企画立案、リスク管理に係る企画立案、各種リスクの取り纏め（リスク統括）を行っています。特に今回は「りそなホールディングス リスク統括部」を主発令とする採用であり、グループ全体を統括する重要な立場です。今回は統合的リスク管理グループにおける体制強化のための募集を行ないます。近年、金融市場におけるマーケットが大きく変動しており、変化が激しい環境下の中でより適切なリスク管理ができるように体制を強化したいと考えております。また在籍社員もベテランが多いことから、将来的に組織を引っ張っていただける方を求めています。 ■業務内容 これまでのご経験や適性に応じて下記のような業務を担当いただきます。 将来的に係替えによる部内の他業務でご活躍の可能性もあります。 少数精鋭で運営をしているため、以下いずれかの業務だけでなく広く様々な業務に携わっていただくことを予定しています。 ・リスク管理に係る企画立案 ・リスクに係る分析、検証 ・リスク計測 ・本部各部の施策に対する検証・提言 ・金融規制対応 ＜業務例＞ リスクアペタイト・フレームワーク・トップリスク管理高度化 ストレステスト高度化 アセットコントロールに向けたリスク管理高度化 など ■配属組織 りそなホールディングス リスク統括部　 リスク統括Gr（兼：りそな銀行 リスク統括部、埼玉りそな銀行 リスク統括部） グループは2つのラインに分かれていて、統合的リスク管理をメインで担当するチームとオペレーショナルリスク管理をメインで担当するチームです。 ※グループには8名が在籍しています。そのうち管理職はグループリーダー3名です。 ※年齢層は40代4名、30代4名です。 業務の運営にあたってはグループ一体運営を強化しており、特にりそなホールディングスとリそな銀行、埼玉りそな銀行は各部員がそれぞれの職務を兼務し、主にりそな銀行の東京本社ビルにおいて、グループのリスク管理と各社のリスク管理に係る業務を一体で運営しています。 リスク管理Grは、銀行全体の信用リスク・市場リスク・流動性リスク・オペレーショナルリスク等のリスク管理全般に係る企画立案や、新規の業務・商品導入時のリスクチェック、経営会議付議案件の検証を通じた他部門や経営に対する牽制・提言など、様々な角度からのリスク管理業務を行っています。 ※リスク統括部にはほかに ①市場リスク管理グループ、②金融テクノロジー（クオンツ・データサイエンス）グループがあります。 ■働く環境 残業：月40時間程度（部全体） 在宅勤務：週1～2回程度 ■キャリアパス 前職までのご経験やご入社時期により初めにお任せする業務は異なりますが、まずは担当業務の副担当者として定例業務を習得いただいた後、主担当者として当該業務のスキルを高めつつ、業務習得度合いにより関連する企画業務をお任せしていきます。また、同グループの他の業務にもチャレンジいただき、統合的リスク管理業務の幅を広げ、各業務での深度も高めていただきます。将来的なキャリアとして、特定分野・業務における専門性を伸ばしていただくか、マネジメント業務を担っていただくか等は、スキルの高度化を踏まえ、ご希望や適性により決定していきます。 ■特徴 グループ内で発生するリスク事象の情報が集まる部署であり、りそなグループにおける経営戦略について、主にリスクの側面から携わることができるなど、銀行経営の根幹となる業務を経験することができます。 ご自身の成果が短期間で数値として可視化できる性質の業務ではありませんが、ご担当いただく業務の一つひとつが、りそなグループ全体の業績と、その先にいるたくさんのお客さまに良い影響を与えることができるという緊張感とやりがいを感じながら専門スキルをつけることできるポジションです。 社内の様々な部門とコミュニケーションを取りながら前述したミッションの達成に向けて動いていただくため、大きな規模感でのプロジェクトを推進する達成感を味わうことが可能です。 ベテラン社員も多いので、中長期的な目線も含め将来的に部門を引っ張っていく存在としてご活躍いただける機会があります。また、2021年4月から新人事制度の運用が始まり、当部においてもプロ人財として活躍できるコースが設定されています。コース認定された方については中長期的に同部で専門性を磨いていただる制度となっており、長く安心して働ける環境です。

  求める能力・経験

  ■必須要件 ・リスク管理業務のご経験をお持ちの方 ■歓迎要件 ・銀行や証券会社にて同業務を経験してきた方 ・リスク管理に関する幅広な業務経験をお持ちの方

  事業内容

  事業内容：銀行業 本社所在地：大阪市中央区備後町2丁目2番1号 代表者：社長 岩永 省一 資本金：2,799億円 設立日：1918年5月15日（営業開始日2003年3月3日） 従業員：1,736人(2024年3月末現在) 同社および連結子会社の従業員数19,721人

• エージェント求人

  AML/CFT・金融犯罪対策の企画・管理スペシャリスト

  800~1400万

  • テロ資金供与対策/CFT
  • マネーロンダリング対策/AML
  • インシデント対応
  • 顧客管理
  • プロジェクトマネジメント
  • コンプライアンス

  株式会社メルカリ東京都港区

  AML/CFT・金融犯罪対策の企画・管理スペシャリスト気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【ミッション】 スマホ決済サービスをはじめ、当社の決済事業・与信事業・暗号資産交換事業等におけるAML/CFTおよび経済制裁対応業務全般をリードしていただくスペシャリストを募集しています。 AMLR＆Cチームは「持続的な事業の成長を可能にするために、柔軟性を兼ね備えた効果的なAML/CFTを推進する」というミッションを掲げ、事業部や組織の垣根を超えながら、日々業務を推進しています。 同社の金融事業にとって、マネー・ロンダリングやテロ資金供与等に不正利用されないよう、それぞれのビジネスにおけるリスクに応じた軽減策を施し、管理態勢を更に高度化していくことは必要不可欠です。 第2線としてAML/CFTや経済制裁規制に関する様々な対策や企画を推進し、 経営や事業部門に対して実効的な牽制及びサポートを実施していただきます。 【業務内容】 具体的な業務は以下の通りです。 ・AML/CFT態勢および経済制裁対応における方針決定・対策実行 ・疑わしい取引の分析および対策検討 ・経営層への報告事項のとりまとめ ・反社会的勢力の排除に関する対策・方針決定 ・監視ルール/運用フローの方針決定 ・CDD/KYCにおける基準の方針決定 ・AML/CFT関連システムに関する業務・システム要件定義 ・法改正に伴う態勢・運用の変更 ・インシデント発生時における調査・対応方針決定・他部署との連携・報告

  求める能力・経験

  【MUST】 ・当社グループのミッションとバリューへの強い共感 ・銀行・証券・FX業者・暗号資産交換業者等でのAML/CFT、金融犯罪対策や、経済制裁対応に関する業務経験（5年以上） ・AML/CFT、金融犯罪対策、経済制裁対応に関する深い知識と理解 ・特にFintech事業を含む金融ビジネスへの強い関心と理解　 【WANT】 ・ベンチャー企業やスタートアップでの業務経験 ・当局コミュニケーション・当局検査の実施経験 ・プロジェクトマネジメント経験 ・AMや不正検知に関連するシステム・業務要件定義の業務経験 ・生成AIに係る知見や、生成AIを組み込んだ業務の実施経験

  事業内容

  ◆フリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運営 子会社を通じて、以下のような事業も展開しています。 ・メルペイ: スマートフォン決済サービス ・メルコイン: 暗号資産（仮想通貨）関連事業 ・メルカリShops: 事業者向けのEコマースプラットフォーム ・鹿島アントラーズ・エフ・シー: プロサッカークラブの運営

• エージェント求人

  Business Continuity Managemnt Assistant Manager

  500万~

  • アシスタントマネージャー
  • 事務
  • プロジェクト
  • マネージャー
  • アシスタント
  • 保険
  • 分析
  • 危機管理
  • マネジメント
  • プロジェクトマネジメント

  外資系生命保険会社東京都渋谷区

  Business Continuity Managemnt Assistant Manager気になる

  もっと見る

  仕事内容

  【職務内容】 事業継続管理（BCM）アシスタントマネージャーは、BCMマネジャーを支援し、事業継続管理（BCM）及び危機管理（クライシスマネジメント）に関連するガバナンスを構築し、ツールやデータを活用し管理体制を効率化および最適化する業務を担います。 このポジションには、事業継続管理（BCM）、危機管理（クライシスマネジメント）、及び保険事業（保険商品、サービスと顧客、戦略目標、ビジネスプロセス、システムなど）に関する知識が必要です。 また、主として社内の関係者との綿密なコミュニケーション及び協働が求められるため、高いコミュニケーション能力及びファシリテーションスキルが求められます。 【主な業務】 ・BCM及び危機管理態勢（戦略、分析、アセスメント、定期的なトレーニング/訓練/演習、ツールとデータ等）の構築、導入、維持、運営、改善 ・BCM及び危機管理に関連する規程類の策定、維持（日本語・英語） ・BCM及び危機管理に関連する各種のプロジェクト管理及び事務局業務 ・危機発生時における危機管理関連会議等の事務局業務 ・グループにおけるORM及びBCMコミュニティとの定期的な会議 ・その他オペレーショナルリスク管理に関連する業務

  求める能力・経験

  必須（MUST） ・金融業に関する法令・規制等に関する知識及び経験 ・事業継続管理（BCM）に関する知識、経験、関連資格（資格取得をサポートします） ・危機管理（クライシスマネジメント）に関する知識及び経験 ・プロジェクトマネジメントに関する知識及び経験 ・日本語（必須）及び英語（ビジネスレベル）でのコミュニケーション能力（読解力・記述力・会話力・聴解力） 歓迎（WANT） ・保険業（生命保険業及び/又は損害保険業）に関する実務経験

  事業内容

  -