マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者 #7346_102 c

条件の近いおすすめ求人

• エージェント求人

  リスク管理業務／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行

  500~1000万

  • マーケティング
  • 戦略立案
  • M&A対応
  • 財務
  • 企画立案
  • データ分析
  • リスク評価
  • 事業承継
  • 分析
  • リスク管理アドバイス
  • リスクマネジメント
  • リスク管理マネジメント
  • リスクコントロール戦略立案
  • リスク改善案検討
  • リスクコントロール
  • リスクコンサルティング
  • 信用リスク管理
  • 取引リスク管理
  • Microsoft Excel
  • リスクモデリング
  • 統計データ作成
  • 統計解析

  株式会社ふくおかフィナンシャルグループ／福岡銀行福岡県福岡市, 東京都中央区

  リスク管理業務／国内最大規模の地方銀行グループ／福岡銀行気になる

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  仕事内容

  【募集背景】 社会環境の変化により、弊社にとってのビジネス機会が拡がりを見せる一方で、弊社が直面するリスクは一段と多様化・複雑化しています。 こうした環境下、リスクを特定し、把握・分析した上で、適切にコントロールしていくリスク管理の重要性は従来にも増して高まっています。 弊社では、リスク管理の体制強化と高度化を図るため、キャリア人材を募集しております。 【業務内容】 ・市場リスク、流動性リスク、信用リスク、非財務リスク等に係るリスク管理 ・リスク管理に係る運営方針の企画・立案 ・各種リスクに係るデータ分析やリスク量の計測 ・内部格付制度等に関する企画・高度化・運用監視 ・新たな商品やサービスのリスク評価 【当社・ポジションの魅力】 ◎法人取引先28万件、個人取引先655万人を超える地方銀行としては国内最大規模の顧客基盤があり、九州全域の企業・個人への金融総合サービス展開に携わることができる ◎新事業への挑戦として国内初のデジタルバンク「みんなの銀行」の立ち上げ、その他にもマーケティング、事業承継、M&A、総合商社、投資運用子会社など地域の課題解決に向け戦略系子会社があり多様なキャリアパスがある ◎メガバンク、投資銀行からの転職者も多く活躍中 ◎銀行本部における専門性が高い分野においてキャリア採用を強化しています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・リスク管理業務に関心がある方 ・Excelの各種関数が活用できる等PCスキルのある方 ・円滑なコミュニケーションがとれる方 【歓迎要件】 ・金融機関におけるリスク管理業務の経験がある方 ・金融機関における市場部門での業務経験がある方 ・統計学や金融工学等の知識がある方 ・前例のないことにも取り組むチャレンジ精神 ・難しい課題に対しても諦めずに粘り強く取り組める方

  事業内容

  弊社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。

• エージェント求人

  【福岡市】マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者／日本初のデジタルバンク／最先端Fintech

  693~1039万

  • 対策実施
  • 対策立案
  • バリューアップ/モニタリング
  • フィルタ/濾過
  • コンプライアンス
  • マネーロンダリング対策/AML
  • テロ資金供与対策/CFT
  • 金融商品アドバイス
  • 制度金融
  • コンサルティング業務
  • 金融商品取引法

  株式会社みんなの銀行／国内初のデジタルバンク福岡県福岡市

  【福岡市】マネー・ローンダリング等 金融犯罪対策担当者／日本初のデジタルバンク／最先端Fintech気になる

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  仕事内容

  ◎世界初のフルクラウドバンキングシステムと日本初デジタルバンク ◎みんなの銀行とアクセンチュアが共同開発した、次世代銀行システム ◎ユーザーはデジタルネイティブ世代が70％以上 ◎三菱UFJ銀行が新設するデジタルバンクに銀行基幹システムを提供 2025年5月で375万ダウンロード、130万口座突破し、日本初のデジタルバンクとして成長を続けています。 【概要】 ■みんなの銀行におけるAML／CFT対応、金融犯罪対策業務の企画・運用を担う人財を募集しています。 ■設立されたばかりの組織のため、組織の拡大とともに成長できるチャンスがあります。 ■最新の開発手法やビジネスモデルを採用する中で、銀行としてのガバナンスを確実かつスピード感を落とさずに実行していくための新たな枠組みを一緒に考え、実行していける方を歓迎します。 ※雇用主は「株式会社みんなの銀行」です。 みんなの銀行もしくはゼロバンク・デザインファクトリーに出向し、勤務していただきます。 【業務内容】 ■マネー・ローンダリング及びテロ資⾦供与対策（AML／CFT）の企画・運営業務 ・金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン等に基づく社内管理体制整備 ・各種金融犯罪の情報収集・調査分析・対策実施 ■口座の不正利用、金融犯罪の対策に関する業務 ・口座の不正利用対策関連業務全般（取引モニタリング・取引フィルタリング・不正対策立案など） ・警察や弁護士、被害者や取引疑義確認などの対応 ■その他コンプライアンス、リスク管理業務

  求める能力・経験

  【必須】 ■本プロジェクト（Mission/Vision/Value）への共感 【推奨】 ■銀行等金融機関のコンプライアンス部門（特にAML／CFT・金融犯罪対策分野）での実務経験 ■銀行業務の業務および関連法令に関する知識 【歓迎スキル／要件】 ■コンサルティングファームにて経営管理等のプロジェクトへの参画経験 ■事業会社における経営企画・管理部門での実務経験 ■スタートアップ等での事業立ち上げ・運営への参画経験

  事業内容

  デジタルネイティブ世代をターゲットとし2021年5月にサービス開始した国内初のデジタルバンク。口座開設・ATMでの入出金・振込・支払いまで全てスマートフォンで完結できます。またキャッシュカードや通帳は必要なくアプリで簡単に利用できます。

• エージェント求人

  リスク管理業務 #7346_186 c

  500~1000万

  大手優良地方銀行の持株会社福岡県福岡市

  リスク管理業務 #7346_186 c気になる

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  仕事内容

  【業務内容】 ・市場リスク、流動性リスク、信用リスク、非財務リスク等に係るリスク管理 ・リスク管理に係る運営方針の企画・立案 ・各種リスクに係るデータ分析やリスク量の計測 ・内部格付制度等に関する企画・高度化・運用監視 ・新たな商品やサービスのリスク評価 【同社・ポジションの魅力】 ●法人取引先28万件、個人取引先655万人を超える地方銀行としては国内最大規模の顧客基盤があり、九州全域の企業・個人への金融総合サービス展開に携わることができる ●新事業への挑戦として国内初のデジタルバンクの立ち上げ、その他にもマーケティング、事業承継、M&A、総合商社、投資運用子会社など地域の課題解決に向け戦略系子会社があり多様なキャリアパスがある ●メガバンク、投資銀行からの転職者も多く活躍中 ●銀行本部における専門性が高い分野においてキャリア採用を強化しています。

  求める能力・経験

  【必須要件】 ・リスク管理業務に関心がある方 ・Excelの各種関数が活用できる等PCスキルのある方 ・円滑なコミュニケーションがとれる方 【歓迎要件】 ・金融機関におけるリスク管理業務の経験がある方 ・金融機関における市場部門での業務経験がある方 ・統計学や金融工学等の知識がある方 ・前例のないことにも取り組むチャレンジ精神 ・難しい課題に対しても諦めずに粘り強く取り組める方

  事業内容

  -

• エージェント求人

  銀行本部・企画(与信・預金・投資信託等の商品・サービス推進企画、サステナ #7346_193 c

  450~1000万

  大手優良地方銀行の持株会社福岡県北九州市

  銀行本部・企画(与信・預金・投資信託等の商品・サービス推進企画、サステナ #7346_193 c気になる

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  仕事内容

  下記部門や担当プロジェクトにおける企画・実行 ご経験やスキルに応じて、業務内容は相談の上で決定いたします。 ・事業性与信商品・サービスの推進企画部門 ・預金・投資信託商品等の推進企画部門 ・サステナビリティ推進部門 ・投資信託に係る調査および分析部門 ・業務効率化推進に関する部門など

  求める能力・経験

  【歓迎要件】 ・金融業界における本部各部門での業務経験者 ・前例のないことにも取り組むチャレンジ精神 ・難しい課題に対しても諦めずに粘り強く取り組める方

  事業内容

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• エージェント求人

  コーポレートベンチャーキャピタル_有名企業！福岡を代表するの都市開発会社（ディベロッパー）／働き方◎

  500~1000万

  企業名非公開福岡県福岡市

  コーポレートベンチャーキャピタル_有名企業！福岡を代表するの都市開発会社（ディベロッパー）／働き方◎気になる

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  仕事内容

  福岡を中心に都市開発を手掛けるディベロッパー『天神ビッグバン』の一号案件を手掛ける地場企業です。福岡市と有名IT企業とともにスタートアップ支援をしています。 仕事内容： スタートアップ企業への出資を担う業務を担当いただきます。【変更の範囲：当社業務全般】 ・出資先となるスタートアップ企業の開拓・選定 ・出資先スタートアップとの共同事業・開発の推進 ・出資先スタートアップの成長の支援 ・福岡市の小学校跡地にあるスタートアップ支援施設の運営・企画 ・各種関係先との折衝など また、働き方では、PCシャットダウンシステム導入しており、生産性の高い働き方推進中です。

  求める能力・経験

  【必須（MUST）】 下記のいずれかのご経験をお持ちの方 ・ベンチャーキャピタルでの勤務のご経験 ・スタートアップでの資金調達のご経験 ・スタートアップでの就業経験 【歓迎（WANT）】 事業会社でのCVC業務経験がある方

  事業内容

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• エージェント求人

  【リモート可】リスク管理担当(信用リスク)（732396）

  500~1200万

  • 検証
  • 信用リスク管理

  企業名非公開福岡県福岡市, 東京都千代田区

  【リモート可】リスク管理担当(信用リスク)（732396）気になる

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  仕事内容

  信用リスクを中心にリスク管理に関する企画の立案・推進・検証業務を担っていただきます。 ・リスク指標の計測、数値管理 ・リスク指標の分析を行うための要件検討

  求める能力・経験

  以下、何れかのご経験に当てはまる方 ・信用リスクについて金融機関や事業会社で定量的なリスク管理や与信企画の実務経験 ・金融工学や統計学を学んだ経験と、それを業務に活かしたいと思っている方

  事業内容

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• エージェント求人

  【リモート可】リスク管理担当（システムリスク）(699238)

  700~1200万

  • 監査
  • インシデント管理
  • システム開発

  企業名非公開福岡県福岡市, 東京都千代田区

  【リモート可】リスク管理担当（システムリスク）(699238)気になる

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  仕事内容

  ・システムリスク管理の方針・関連規程策定 ・システムリスク管理体制の企画/構築/改善 ・システムリスクアセスメント/モニタリング対応 ・社内プロジェクト支援 ・システムインシデント管理、分析、報告 ・監査/当局検査対応

  求める能力・経験

  以下いずれかの業務経験を5年以上有している方 ・システムリスク管理に関する専門知識・実務経験 ・システム開発（主に上流工程への関与）の経験を有する方でシステムリスク管理業務に強い興味 ・金融機関におけるシステムリスク管理業務の経験・知識（事業会社側、コンサルティングファーム/監査法人側のいずれか） ・クラウドサービスを活用したプロダクトの企画/開発/運用の経験

  事業内容

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