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コンプライアンスの求人一覧
全2,084件
エージェント求人 日系生命保険会社でのコンプライアンス業務
600~1000万
日系生命保険会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【部署ミッション】 ・代理店、募集人による保険募集に関する不祥事故調査、当局届出 ・代理店、募集人による不祥事故における措置の立案 ・代理店に対する不祥事故の再発防止策の提案 等 ・保険募集に関する不祥事故発生時の代理店へのヒアリングおよび報告書 作成 ・不祥事故を発生させた代理店、募集人に対する措置案の検討 ・不祥事故の発生原因の分析および再発防止策の検討・提案 【業務のやりがい】 ◎保険募集における不祥事故調査にかかわることで保険業法など特定分野の高い専門性が身に付きます。 ◎コンプライアンスは保険会社経営に直結しますので会社全体に対しての影響と責任を感じることができます。 ◎支社へ
求める能力・経験
■個人市場に進出し通信販売による割安な保険商品を発売。また、オンライン上でのサービスや商品開発力にも強みを持つ。 ■通販チャネルや代理店チャネルの他、現在はコンサルティング営業チャネルも注力中。
事業内容
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エージェント求人 REIT運用会社におけるコンプライアンス・オフィサー補佐
600~1000万
大手総合金融グループ・アセットマネジメント会社東京都港区もっと見る
仕事内容
上場リート資産運用会社のコンプライアンス・オフィサーを補佐する業務です。 【主な業務内容】 ■コンプライアンス業務の補佐 ・コンプライアンス委員会の事務局業務の支援 ・コンプライアンス関連の研修業務の補佐、実施 ・上記を含むコンプライアンス関連業務全般の補佐 ■リスク管理全般 ・四半期ごとの全社リスク状況の確認及び確認結果の取りまとめ ・リスク項目の洗い出し・再検討、及びリスク状況の把握方法の改善 ■内部監査の実施 ・年2回実施する内部監査(含む年1回の自主点検)の企画、実施 事後フォロー等全般
求める能力・経験
J-REIT（オフィス・住宅・商業施設）を運用するアセットマネジメント会社。
事業内容
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エージェント求人 法務・コンプライアンス／東証一部上場ソニーグループ★AIクラウド&コンサル★
900~1250万
SREホールディングス株式会社東京都港区もっと見る
仕事内容
・国内外の各種契約の起案、レビュー、契約交渉支援 ・各種プロジェクトにおける法的支援 ・決裁事務局運営 ・外部の法律事務所と連携したリーガルチェック、デューディジリエンス及び課題解決策の企画・実行支援 ・株主総会や取締役会その他各種会議体の運営 ・許認可事業に係る官公庁対応 ・各種法的問い合わせへの対応
求める能力・経験
■必須条件： ・事業会社における法務経験がある方（上場・未上場不問） ・事業会社における法務部門の位置付、役割を理解している方
事業内容
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エージェント求人 大手会計事務所グループ内シェアードサービス企業での サイバーリスク、コンプラチー
800~1500万
大手会計事務所グループ内のシェアードサービス企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
■業務内容 当グループにおけるサイバーセキュリティ技術対策全体の管理と運営 ・規程・ルール整備とその準拠管理（国内法令やグローバルスタンダード） ・クライアントからのセキュリティアンケート対応業務 ・システム導入審査業務 ・CyberSecurity Risk Managementチームマネジメント ■アピールポイント サイバーセキュリティの経験がなくても意欲があればご応募ください。積極的にサポートします ■想定されるキャリアパス Cybersecurityグループリーダー、CISO
求める能力・経験
グローバルな会計事務所グループのグループガバナンスを担う会社であり、グループ内の各法人にシェアードサービスを提供しています。
事業内容
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エージェント求人 大手会計事務所グループ内シェアードサービス企業でのコンプライアンス、業務リスク管
800~1500万
大手会計事務所グループ内のシェアードサービス企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
グループの法人他に係る、リスク管理、品質管理業務を担当いただきます。 ■（60%）：顧客に提供する業務のリスク管理、品質管理（サービス水準の維持、内部ルールへの適合状況の管理）に関する相談対応 ■（30%）：上記リスク管理、品質管理に関連した、手続・体制整備 ■（10%）：その他上記に関連する付随業務、Global・AP対応業務 【英語使用場面】 ・社内での英文メールのやり取り（数件／週） 【アピールポイント】 ・プロフェッショナルサービスの遂行を、リスク管理の側面からサポートする重要な役割を担います。 ・部内の風通しがよく、業務の相談や提言がしやすい環境です。 ・財務や税務に関する専門
求める能力・経験
グローバルな会計事務所グループのグループガバナンスを担う会社であり、グループ内の各法人にシェアードサービスを提供しています。
事業内容
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エージェント求人 国内大手証券会社での海外コンプライアンス
800~1250万
国内大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コンプライアンス部門では、現在、海外コンプライアンスの態勢強化及び連携強化を図っています。海外コンプライアンス態勢の更なる高度化へ向けて、海外コンプライアンス業務の経験者を即戦力として迎え、東京本社の態勢強化のための業務全般を担って頂くことを想定しています。 具体的には、海外コンプライアンスに関する以下の業務を担当します。 ・海外店等におけるコンプライアンス体制、組織、規程の整備等に関する指導 ・海外店等におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策を含むコンプライアンス業務の執行のサポート ・海外店等からの報告等のチェック、法令又は諸規程の違反案件に関する調査、並びに関連部署及び監督官
求める能力・経験
国内大手証券会社
事業内容
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エージェント求人 大手商社系不動産ファンドでのコンプライアンス担当
600~1000万
大手商社系不動産ファンド東京都中央区もっと見る
仕事内容
コンプライアンス室に配属し、以下の業務をお任せします。 ・コンプライアンスに関する各種施策の立案、実施 ・金融商品取引関連法規及びコンプライアンスに関する情報の周知に関する業務 ・法令諸規則の遵守状況の検証及び監督指導に関する業務 ・各種会議体付議事項の法令諸規則準拠性に係る審査に関する業務 ・法人関係情報の管理に関する業務 ・内部情報の漏洩防止等、内部情報の管理に関する業務 ・広告審査に関する業務 ・苦情処理の統括に関する業務 ・法定帳簿の保管に関する業務 ・その他付随、関連する業務
求める能力・経験
大手商社系不動産ファンド運営会社 国内外機関投資家向けの不動産私募ファンドにおけるアセットマネジメント事業を展開。不動産運用対象は商業施設、住宅、オフィス、物流施設など幅広く手掛けています。
事業内容
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エージェント求人 大手外資系コンサルティングファームでの コンプライアンス担当
600~1000万
外資系総合コンサルティングファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
当社のコンプライアンス意識を高め、より倫理観の高い組織の醸成に貢献できるメンバーを募集しております。 管理部門の法務・コンプライアンス関連の部署に所属していただき、社内のコンプライアンスの推進や事案対応に関わっていただきます。 メインとなる業務は以下の通りです。 ■コンプライアンス推進：コンサルティング会社の業務運用を理解のうえ、各種コンプライアンス関連の研修の企画・実施、情報発信（コンプライアンス動画（実写・アニメーション）、NewsLetter等の作成・配信）、イントラの運営、経営報告資料のまとめ等 ■コンプライアンス事案対応：社内でコンプライアンス事案（通報事案・ハラスメント相談事案等
求める能力・経験
大手監査法人系総合コンサルティングファーム。特にテクノロジーをベースとしたコンサルティングやリスク領域に強みを持つ。
事業内容
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エージェント求人 法務・IP事業有★バーチャルイベント開催数世界No.1 ベンチャー／フレックス
700~1000万
クラスター株式会社東京都品川区もっと見る
仕事内容
「バーチャル経済圏のインフラをつくる」というビジョンを実現するために、当社はメタバースプラットフォーム「cluster」の開発・運営を行っています。 今回、管理部門の強化のため、新たに法務担当者を募集することになりました。 一人目の法務専任者として法務業務全般を幅広くご担当いただきます。 【具体的な仕事内容】 ・契約書作成、レビュー ・事業内容や業務フローのリーガルリスクの評価 ・利用規約／ガイドラインの策定、改定 ・海外展開に向けた対応 ・コンプライアンス対応 ・その他法務業務全般
求める能力・経験
必須スキル ・企業法務経験3年以上（法律関連事務所／事業会社、いずれも歓迎）
事業内容
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エージェント求人 ネット銀行での法務・コンプライアンス
600~1000万
ネット業界最大手と大手銀行が共同設立したテクノロジーバンク東京都渋谷区もっと見る
仕事内容
インターネット銀行における法務・コンプライアンス業務全般を担当いただきます。 ・コンプライアンス（法令等遵守、顧客保護）にかかる態勢整備 ・各部門への指導、相談対応、新ビジネス立上げ時のリスク評価や法令等遵守態勢整備の支援 ・内部管理態勢の充実・向上（１線に対する牽制・支援や研修を含む） ・各種社内規程、規則等の管理・立案 ・監督官庁等及び弁護士等の外部照会対応業務 ・コンプライアンスに関する各種個別案件への対応 ・コンプライアンスプログラムの立案・実施 ・各種届出、報告書等の作成 ・広告等の審査
求める能力・経験
インターネット/金融技術力を持つネット業界最大手と大手銀行の銀行経営ノウハウを結集し、No.1テクノロジーバンクを目指したネット銀行
事業内容
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エージェント求人 上場不動産会社グループにおけるコンプライアンス担当（グループ全体、およびREIT
600~1000万
独立系大手不動産会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コンプライアンス部門におけるコンプライアンス関連業務 【業務内容】※共通 ●企業コンプライアンス業務全般 ・グループコンプライアンス体制の整備、推進、関連規程等の整備 ・反社会的勢力排除体制の整備、推進、関連する取引先の審査 ・内部通報制度の運用維持 ・コンプライアンスにかかる社内教育、研修 ●金商業登録会社におけるコンプライアンス業務、当局対応 ・金融庁その他監督官庁通常時対応（各種届出、モニタリング対応） ・検査時対応 ・利益相反管理・弊害防止態勢の整備、運営 ・広告、勧誘資料審査、受託審査 ●その他 ・担当委員会の事務局業務
求める能力・経験
不動産開発、REITおよび私募ファンドの運用、不動産証券化アレンジ、及び不動産仲介等を行う上場企業。
事業内容
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エージェント求人 人材大手グループ持株会社のコンプライアンス担当（メンバー）
600~1000万
派遣・紹介事業等を行う人材大手グループ会社の経営計画・管理会東京都港区もっと見る
仕事内容
以下の中から、志向性や能力、ご経験に応じてお任せします。まずは会社や業務のことを学んでいただくため運用を中心にお任せしつつ、将来的には企画にも関わっていただく予定です。また、法務など他部門とも連携の上で国内外のプロジェクトも積極的に行っており、参画いただくことが可能です。 （1）コンプライアンス推進： グループのコンプライアンス推進に関する企画・運営、コンプライアンス教育の企画・運営、個別コンプライアンスリスクへの対応 （2）内部通報：内部通報制度の企画・運用、窓口業務 （3）リスクマネジメント： ・グループ全体のリスクマネジメント施策の企画・運営、リスクマネジメント委員会の運営、グループ各社
求める能力・経験
人材サービスを中心に幅広いサービスを提供している人材大手グループの持株会社。多くのグループ会社における経営計画・管理並びにそれに付帯する業務を行っており、グループ全体の人事、財務、IT、経営戦略、広報、法務、監査、営業、総務FMなどを担っています。
事業内容
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エージェント求人 大手証券会社でのアンチマネーロンダリング・ホールセールコンプライアンス業務・売買
800~1250万
日系大手証券会社東京都中央区もっと見る
仕事内容
【該当部署】 ・株式売買等の取引の監視・審査に関する業務や法人関係情報の管理に関する業務 ・商品部門、法人部門、海外拠点におけるコンプライアンスに関する企画、態勢整備、監督を主に行う業務 ・当社および当社の子会社のコンプライアンス態勢の整備、維持及び法令順守状況の監督の総括に関する業務 等
求める能力・経験
国内大手証券会社
事業内容
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エージェント求人 日系大手証券会社 コンプライアンス部海外コンプライアンス課要員
800~1250万
国内大手証券会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる態勢整備全般 ・海外現地法人等のマネー・ローンダリング対策にかかる実務上（リスク評価、取引モニタリングなど）の指導・助言
求める能力・経験
国内大手証券会社
事業内容
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エージェント求人 人材大手グループ持株会社でのコンプライアンス・クライシスマネジメント担当（室長・
800~1000万
派遣・紹介事業等を行う人材大手グループ会社の経営計画・管理会東京都港区もっと見る
仕事内容
弊グループは、売り上げ約1兆円、従業員約6万人を有する人材グループです。 今回募集するリスク・コンプライアンス室では、グループ全体のコンプライアンス推進やリスクマネジメント、クライシスマネジメントの役割を担っています。グループ全体方針を立案するとともに、グループ会社への具体的な対策支援を行っています。 ■詳細 専門性を発揮しながら、室長もしくはエキスパートとしてご活躍いただくことを想定しています。 ＜具体的には＞ 以下の中から、志向性や能力、ご経験に応じてお任せします。また、法務など他部門とも連携の上で、国内外のプロジェクトにも関わっていただく予定です。 (1) コンプライアンス推進： グ
求める能力・経験
人材サービスを中心に幅広いサービスを提供している人材大手グループの持株会社。多くのグループ会社における経営計画・管理並びにそれに付帯する業務を行っており、グループ全体の人事、財務、IT、経営戦略、広報、法務、監査、営業、総務FMなどを担っています。
事業内容
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エージェント求人 監査およびアシュアランス、コンサルティング等のサービス会社でのコンプライアンス業
1000~1250万
監査およびアシュアランス、コンサルティング等のサービス会社東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コンプライアンス室ビジネスコンプライアンスグループでは、私たちの業務に関わりの深い法令やポリシーの遵守及びコンプライアンス意識の向上を図ることを目的として、コンプライアンスに関する規程等の整備、研修を行い、私たちのガイドラインやコンプライアンスに関するホットトピックを周知する活動を実施しています。 主に以下のトピックについて、コンプライアンスに関する活動を推進しています。 ・行動規範、コンプライアンスハンドブック、第三者行動規範の展開・周知 ・贈収賄の防止、贈答・接待に関する各種ガイドラインや手続の制定 ・インサイダー取引の防止 ・反社会的勢力への対応 ・マネー・ローンダリングの防止 ・公正
求める能力・経験
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、当グループでは、監査およびアシュアランス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させサービスを提供しています。
事業内容
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エージェント求人 大手会計事務所グループ内シェアードサービス企業での チーフリスクオフィサーサポー
800~1500万
大手会計事務所グループ内のシェアードサービス企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
ミッションは、グループのブランドが傷つくような事件の発生を未然に防止し、また万が一発生した際のダメージを最小限にとどめることにあります。 ■業務内容 チーフリスクオフィサーのサポート業務をお願いします。 ・グループ横断施策の立案・PMO業務 ・部門運営業務のサポート ・海外オフィスとのやり取り ■アピールポイント ・チーフリスクオフィサーをサポートする業務であり、グループのマネジメントとの協業や幅広いリスク管理に関する経験を積むことが可能です。 ・海外オフィスとのやり取りもあり、
求める能力・経験
グローバルな会計事務所グループのグループガバナンスを担う会社であり、グループ内の各法人にシェアードサービスを提供しています。
事業内容
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エージェント求人 グローバルバンクでのコンプライアンス 取引情報管理
800万~
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
コンプライアンス部署にて、法令に基づき、以下の取引情報を管理するとともに、管理態勢を整備（海外対応含む）。 ・利益相反管理 ・インサイダー情報管理 ・非公開顧客情報管理
求める能力・経験
日本を代表する大手銀行
事業内容
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エージェント求人 大手外資系コンサルティングファームでの実行中プロジェクトレビュー担当マネージャー
600~1000万
外資系総合コンサルティングファーム東京都千代田区もっと見る
仕事内容
主に実行中プロジェクトレビューチームのレビュアーとして、同時提供禁止業務（監査の独立性）の観点でのレビューを担当していただきます。時間的に余裕がある場合は、労務・財務の観点で実行中プロジェクトレビューチームをしているチームの支援をしていただきます。 ＜具体的な職務内容＞ ・実行中プロジェクトレビューチームの情報収集 ・ 対象プロジェクトの選定 ・レビューの計画立案、実施 ・発見された問題点の改善案検討支援 ・啓発活動（研修、ガイドライン作成）
求める能力・経験
大手監査法人系総合コンサルティングファーム。特にテクノロジーをベースとしたコンサルティングやリスク領域に強みを持つ。
事業内容
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エージェント求人 Fintech Startup企業でのコンプライアンスプロフェッショナル（証券事
600万~
Fintechベンチャー企業東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・売買審査業務 ・口座開設審査業務 ・営業考査業務 ・情報管理業務 ・社内業務監督（社内検査）業務 ・法務業務 ・その他内部管理業務 など 単に既存の業務をこなすのではなく、社内業務方針/部内ルールの策定や、業務フローの整理、業務効率化も含めた体制の強化にも貢献していただきます
求める能力・経験
ネットやスマホの普及により日々触れる情報量が増えただけでなく、情報の収集・発信・交換・拡散方法が大きく変わりました。 さらに人工知能や仮想通貨といった新たな技術の誕生により、金融あり方も大きく変わろうとしています。 最新のテクノロジーを駆使し、「サービス開発」「ビックデータ解析」「証券サービス」という3つの事業を融合させることで、投資家ごとのに異なるライフサイクルやワークフローの合わせた投資の魅力を再発見するサービスを提供していきます。
事業内容
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エージェント求人 グローバルバンクでのグローバル金融犯罪対策領域におけるグループガバナンス態勢構築
600万~
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
・グローバル金融犯罪リスク（マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与、経済制裁違反、贈収賄・汚職）のリスク管理強化のため、主要なグループ会社や銀行子会社との連携、ガバナンス態勢整備強化に向けた課題解決・企画立案、関係省庁等との対応 ・海外本部と協働し、各社宛て指導・助言、規則類の導入支援、事前協議・事後報告等モニタリングを実施 【魅力】 ・当行グループは、グローバル金融犯罪対策領域において、グローバル基準の最先端ノウハウと業界内での高いプレゼンスを有しています。 ・当行グループは総合金融サービスを提供しており、グループガバナンス業務を通じて、幅広い経験を積むことができます。
求める能力・経験
日本を代表する大手銀行
事業内容
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エージェント求人 グローバルバンクでの市場規制コンプライアンス対応業務
800万~
メガバンク東京都千代田区もっと見る
仕事内容
【業務内容】 ・市場領域において、フロントオフィスの立場で規制対応に従事 ・日本・米国を中心とした各国規制に関し、情報収集・分析や、国内外のフロントオフィス部署・コンプライアンス部署との調整とルール改訂、システムの要件整理・実装（システム部署との協働） ・業界団体等を通じ、内外当局とのコミュニケーションも実施
求める能力・経験
日本を代表する大手銀行
事業内容
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エージェント求人 金融犯罪対策担当｜全社金融犯罪対策の運営・高度化に関わるポジション #7105_33 c
800~1200万
インターネット銀行東京都新宿区もっと見る
仕事内容
■部署の概要・役割 金融犯罪対策部は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引、反社会的勢力との関係遮断等の金融犯罪リスクから同社および顧客を保護することを目的とし、関係法令・当局ガイドラインおよび社内規程に基づき、全社的な金融犯罪対策の企画・運営・高度化を担う部門です。 ■部署のメンバー構成 金融犯罪対策部は部長を含め20名です。 そのうち配属予定の業務課は、 人数：メンバー15名 男女比：男性45%女性55% 年代比：20代～50代40代前半がメイン となります。 ＜担当いただく業務内容＞ [1] 口座開設フィルタリング 社内システムによる各種ブラックリストとの照合・重複している口座開設申込の調査・対応 [2] 口座スクリーニング 公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング・専用端末による制裁対象者等のスクリーニング・外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング [3] 取引モニタリング 専用システムによる口座取引状況のモニタリング・外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング [4] 口座凍結対応 警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など [5] 各種業務の効率化推進 ペーパーレス化等業務効率化推進・規程/マニュアル整備 ＜入社後のイメージ＞ ■入社直後～入社半年 上記の1～4の一連の業務を経験していただきます。 ■入社半年以降 上記の1～4の業務及び精査業務を担当していただきます。またそれを踏まえ5の業務効率化推進の担当もしていただきます。 適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。 ＜組織体制・雰囲気＞ ・部署のミッションはマネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引等の金融犯罪を未然に防止・検知・対応することで、同社の健全性と社会的信用を維持・向上させることです。 ・組織としては穏やか・誠実・落ち着いた雰囲気です。 ・金融機関としての安定した基盤・ルールがある一方で、計画的にアップデートしていくスピード感があります。 ・他社で金融犯罪対策業務に従事していた方が多く、上長は内部監査部経験者です。 ＜中長期的なキャリアパス＞ ・社内の資格支援制度を活用し、様々な資格を取得することができます。 ・国際的に強化が必要な領域であり専門性を高めることができます。 ・適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。 ＜勤務形態・時間＞ 月平均残業時間：20時間程度 現状は基本出社スタイルとなります。 ※「出社と在宅ハイブリッド」「フルリモート」のいずれかを前提とする働き方ではありません。 また、繁忙期は特にございません。
求める能力・経験
【必須】 ・銀行等金融機関において、金融犯罪、マネー・ローンダリング防止に関する専門的な業務経験のある方 ・マネー・ローンダリング防止管理態勢に関する専門的知見または相当の実務経験のある方 【歓迎】 ・CAMS(公認AMLスペシャリスト)保有の方 ・チームマネジメント経験のある方 ■求める人物像 ・明るく、積極的にコミュニケーションが取れる方。主体的に行動ができる方。 ・部門間・外部関係者との調整が必要な場面に強い方。 ・相手の立場・状況を踏まえて話ができる方。 ・「説得」より「合意形成」が得意な方。 ・自部署のみでなく、会社全体を成長させることを考えている方。
事業内容
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エージェント求人 アジア金融機関宛出資に関するPMI担当者／金融機関勤務経験の無い方もご相 #3650_5106 c
700~1500万
国内大手金融機関東京都千代田区もっと見る
仕事内容
アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン)におけるM&A(出資・買収・提携)後のPMI業務 ・出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ ・出資買収先に対する経営管理業務(計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等) ・出資買収先と同社グループ間でのシナジー創出、営業協働推進 【身につくスキル、キャリア展望】 成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なPJ経験により、海外金融機関に対する経営管理能力、アジアにおける投資ポート全体を俯瞰した構想展開力を身に着けることが可能。 出資買収先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン)への出向・派遣も通じた現地ビジネスの経験から、グローバル人材としての交渉力の向上も可能。
求める能力・経験
●必要な経験・スキル・能力 ・いずれか必須 ‐金融機関や事業会社でM＆Aの実務経験者 ‐金融機関の海外子会社に対する経営管理・リスク管理・コンプライアンス・サイバーセキュリティ・内部監査の経験者 ‐金融機関における海外業務経験者 ※金融機関は銀行のみならず、ノンバンク含む ※金融機関勤務経験の無い方もご相談ください ・英語スキル(ビジネスレベル) ●歓迎する経験・スキル・能力 ・海外駐在・海外留学経験者 ・インドネシア語・ベトナム語スキル(ビジネスレベル)保有者
事業内容
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エージェント求人 AML統括部(AML企画/AML推進(兼務)) #3456_691 c
600~1300万
外資系商業銀行東京都港区もっと見る
仕事内容
AML統括部において、 [1]AML/CFT管理態勢整備（行内規程/マニュアル制改定、プログラム、テスティング含む） [2]AML/CFT、反社、その他特殊詐欺/インターネットバンキング不正送金等金融犯罪モニタリングおよび対応 [3]2に係るラインマネージメント [4]現場指導 [5]各種報告資料作成 [6]AMLシステムの企画・管理（含む開発プロジェクト推進・管理） [7]その他全般的な次長業務補佐
求める能力・経験
【経歴】 以下のいずれかに該当する方 1銀行や金融業務の実務経験があり、AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)やコンプライアンス関連業務の経験がある方 2銀行・金融業務の直接経験はないが、他業種での金融犯罪防止やAML/CFT業務の経験がある方 【学歴】 大学卒以上 【語学】 英語/中国語ができれば尚可 【求めるスキル】 ・高い倫理観 ・コミュニケーション能力 ・PCスキル(Word / Excel / PowerPoint)中級レベル以上 【その他】 ・日本では対応が遅れているAML/CFT分野において、当行の態勢強化を使命感を持って担っていただける方社会的ニーズ、国際規制を先取りして問題意識を持って自ら意欲的に対処できる方 ・業務は多岐にわたり、担当業務以外にも興味を持ちチームワークを重視して活躍したい方
事業内容
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